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Nodo | Tipo | Descripción | Visible |
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ACU Medical | Persona natural | Nombre comercial del establecimiento de Sorin-Horea Chirculescu, registrado en el SRI, con sede en Quito. |
Visibilidad |
Alexandra Machado Gallardo | Persona natural | Dueña de Arthromed. |
Visibilidad |
Angela Nicoletta Ulici | Persona natural | Hermana de Laura Simona Ulici Amalia. Socia de su hermana y de Érika Zoldan Marcovich en Z&U Med. Socia de Denisse Leonor Echeverría García en Suplemedsa. |
Visibilidad |
Arthromed | Persona natural | Nombre comercial del establecimiento de Alexandra Machado Gallardo, registrado en el SRI, con sede en Quito. |
Visibilidad |
Cartractor S.A. | Compañía | Compañía activa en Guayaquil desde 2005, según la Supercías. |
Visibilidad |
Denisse Leonor Echeverría García | Persona natural | Esposa de Pablo Jorge Mendoza. Socia de Ángela Ulici en Suplemedsa. Administradora de Cartractor S.A. |
Visibilidad |
Erika Mónica Zoldan Marcovich | Persona natural | Administradora y accionista de Zoldan Corporeishon, accionista de Z&U Med, Zyzoldan Medical y Euromed S.A. Socia clave de Laura Simona Ulici Amalia. Y socia también de Ángela Nicoletta Ulici en Z&U Med. |
Visibilidad |
Fabamed | Persona natural | Nombre comercial de Pedro Pablo Xavier Freire Pérez, registrado en el SRI. |
Visibilidad |
FA Medical | Persona natural | Nombre comercial del establecimiento de Vicente Fernando Arévalo Cañarte, registrado en el SRI, con sede en Guayaquil. |
Visibilidad |
Francisco Xavier Alejandro Maruri | Persona natural | Fue gerente general y presidente de Jilitop S.A. y es dueño de X.M Distribuciones. |
Visibilidad |
Javier Roberto Andrade Lara | Persona natural | Cliente de Zoldan Corporeishon y dueño de JRAL Medical. |
Visibilidad |
Jilitop S.A. | Compañía | Compañía constituida en 1998 en Guayaquil y en disolución desde 2012, según la Supercías. |
Visibilidad |
JRAL MEDICAL | Persona natural | Proveedor de Zoldan Corporeishon. Nombre comercial del establecimiento de Javier Roberto Andrade Lara, registrado en el SRI, con sede en Quito. |
Visibilidad |
Karina Gabriela Ayala Tobar | Persona natural | Cliente de Zoldan Corporeishon y dueña de Vidak Medical. |
Visibilidad |
Laura Simona Ulici Amalia | Persona natural | Hermana de Ángela Nicoletta Ulici, administradora y accionista de Zoldan Corporeishon, accionista de Z&U Med, Zyzoldan Medical y Euromed S.A. Socia clave de Érika Mónica Zoldan Marcovich. |
Visibilidad |
Pablo Jorge Mendoza | Persona natural | Esposo de Denisse Leonor Echeverría García, gerente general de Jilitop S.A. y accionista de Cartractor S.A. |
Visibilidad |
Pedro Pablo Freire Pérez | Persona natural | Gerente General de P-F Medical y dueño de Fabamed. |
Visibilidad |
P-F Medical S.A. | Compañía | Compañía activa desde 2018 según la Supercías, ubicada en Guayaquil. |
Visibilidad |
Sorin-Horea Chirculescu | Persona natural | Cliente de Zoldan Corporeishon. |
Visibilidad |
Vicente Fernando Arévalo Cañarte | Persona natural | Dueño de FA Medical. |
Visibilidad |
Vidak Medical | Persona natural | Nombre comercial del establecimiento de Karina Gabriela Ayala Tobar, registrado en el SRI, con sede en Quito. |
Visibilidad |
X.M Distribuciones | Persona natural | Nombre comercial del establecimiento de Francisco Xavier Alejandro Maruri, registrado en el SRI, con sede en Guayaquil. |
Visibilidad |
Zoldan Corporeishon | Compañía | Compañía ubicada en Quito. Constituida en 2001, liquidada de hecho en 2019 y reactivada, según la Supercías, el 7 de julio de 2020. Pieza clave en la investigación por asociación ilícita de la Fiscalía General del Estado. |
Visibilidad |
Origen | Relación | Destino | Fecha |
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Angela Nicoletta Ulici | Socios | Denisse Leonor Echeverría García | |
Angela Nicoletta Ulici | Socios | Erika Mónica Zoldan Marcovich | |
Arthromed | Nombre comercial | Alexandra Machado Gallardo | |
Denisse Leonor Echeverría García | Administrador | Cartractor S.A. | |
Denisse Leonor Echeverría García | Cónyuges | Pablo Jorge Mendoza | |
Erika Mónica Zoldan Marcovich | Socios | Laura Simona Ulici Amalia | |
Fabamed | Nombre comercial | Pedro Pablo Freire Pérez | |
FA Medical | Nombre comercial | Vicente Fernando Arévalo Cañarte | |
Francisco Xavier Alejandro Maruri | Presidente | Jilitop S.A. | 03/05/2007 |
Francisco Xavier Alejandro Maruri | Gerente General | Jilitop S.A. | 23/06/2011 |
Javier Roberto Andrade Lara | Nombre comercial | JRAL MEDICAL | |
Karina Gabriela Ayala Tobar | Nombre comercial | Vidak Medical | |
Laura Simona Ulici Amalia | Hermana | Angela Nicoletta Ulici | |
Pablo Jorge Mendoza | Accionista | Cartractor S.A. | |
Pablo Jorge Mendoza | Gerente General | Jilitop S.A. | 11/09/1998 |
Pedro Pablo Freire Pérez | Administrador y Accionista | P-F Medical S.A. | |
Sorin-Horea Chirculescu | Nombre comercial | ACU Medical | |
X.M Distribuciones | Nombre comercial | Francisco Xavier Alejandro Maruri | |
Zoldan Corporeishon | Administrador | Erika Mónica Zoldan Marcovich | |
Zoldan Corporeishon | Cliente | Javier Roberto Andrade Lara | |
Zoldan Corporeishon | Proveedor | JRAL MEDICAL | |
Zoldan Corporeishon | Cliente | Karina Gabriela Ayala Tobar | |
Zoldan Corporeishon | Administrador | Laura Simona Ulici Amalia | |
Zoldan Corporeishon | Cliente | Sorin-Horea Chirculescu |