Imputado en el caso Gurtel. Durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, López Viejo fue consejero de deportes entre 2007 y 2009, viceconsejero de presidencia entre 2004 y 2007.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 6 por irregularidades en la contratación de Mercasa.

Ex dirigente del PP de Madrid, a quien le fue incautado el pendrive con la caja B, y antiguo responsable de las finanzas del PP, durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 4 referente a la financiación ilegal del PP

Considerado el hombre fuerte del expresidente Ignacio González en Latinoamérica.

En prisión sin fianza desde el 21 de abril de 2017.

Según el auto del instructor del caso, Edmundo Rodríguez está siendo investigado en la pieza 1 por la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA y EEMISSAO y en la pieza 5 por hechos referentes al blanqueo de capitales

Prófugo de la justicia española. Está relacionado con el caso Défex e investigado en el curso de la Operación Trajano, que lleva a cabo el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Las investigaciones tratan de esclarecer el empleo de dinero público en Mercasa Incatema, el consorcio que desarrolla un mercado de abastos en Luanda, capital de Angola, y que contrató Guilherme Taveira,

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 6 por irregularidades en la contratación de Mercasa. 

Sucesor de Esperanza Aguirre, fue Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015. Antes de presidir el Gobierno madrileño, fue vicepresidente y consejero de cultura de la Comunidad.

En prisión incondicional desde el 21 de abril por su implicación en el caso Lezo. 

Según el auto del instructor del caso, González está siendo investigado en todas las piezas a excepción de la sexta. 

Gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 3 por irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero; y en la pieza 5 por blanqueo de capitales.

El 'compi yogui' de Doña Letizia, suma tres imputaciones, en casos tan sonados como Púnica, Lezo y las tarjetas opacas de Bankia. Este último le ha supuesto, además, una condena por parte de la Audiencia Nacional.

El devenir de los acontecimientos ha terminado por situar al empresario fuera del consejo de OHL. Antes salió de Tressis, la entidad financiera que fundó, y también del consejo de la propia Bankia, de cuya comisión ejecutiva también formó parte. 

Además de por estos casos, López Madrid también se ha hecho célebre por su relación con Su Majestad el rey Felipe VI, que provenía de los tiempos en que aún era príncipe de Asturias, y la reina doña Letizia. Fue de este vínculo del que derivó el término 'compi yogui' con el que la reina le llamaba cariñosamente en unos mensajes de texto revelados en una de las investigaciones judiciales contra el empresario.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 3 por irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero.

En uno de los autos que forman parte del sumario de la operación Lezo, el juez Velasco subraya que "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a nombre de Martínez Nicolás y con la firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro y su hijo José Ángel Martínez en Liechtenstein, que contenían "más de 1 millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco".

Además, durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 4 referente a la financiación ilegal del PP; y en la pieza 5 por blanqueo de capitales.

Empresario y administrador de la compañía Deprosa cuyo objetivo social es el desarrollo, gestión y explotación de instalaciones deportivas.

Molpeceres ha sido investigado también por Gurtel y el caso Bárcenas. El empresario habría avalado la compra de una vivienda del imputado Alberto López Viejo, exconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, también investigado en Lezo.

Desprosa se adjudicó en el año 2006 la construcción y explotación del campo de golf situado en la finca El Encín, en Alcalá de Henares (Madrid). En marzo de 2011 Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada de Ignacio González, inauguró el campo.

La misma compañía de Molpeceres se adjudicó a mediados de los años noventa la construcción y explotación del campo Olivar de la Hinojosa, situado junto al parque Juan Carlos I, en el recinto ferial Campo de las Naciones de Madrid. El campo fue inaugurado por el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.

Desprosa también construyó y ha gestionado el campo de golf situado en la Ciudad Deportiva Municipal Juan Antonio Samaranch, en Colmenar Viejo (Madrid), un complejo deportivo de carácter público, y que fue inaugurado por Esperanza Aguirre en 2010.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigada en la pieza 5 por blanqueo de capitales

Exconsejero delegado de ICM, la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid.

El juez Velasco investiga el presunto enriquecimiento ilícito personal de José Martínez Nicolás. En uno de los autos que forman parte del sumario de la operación Lezo, el instructor subraya que "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a nombre de Martínez Nicolás y con la firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro y su hijo José Ángel Martínez en Liechtenstein, que contenían "más de 1 millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco"

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 4 referente a la financiación ilegal del PP; y en la pieza 5 por blanqueo de capitales.

Máximo accionista de OHL y ex fundador de la compañía y ex presidente. Relevado por su hijo Juan Villar-Mir de Fuentes en primavera de 2016.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 3 por irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero.

En uno de los autos que forman parte del sumario de la operación Lezo, el juez Velasco subraya que "se ha podido determinar" que existieron cuentas bancarias a nombre de Martínez Nicolás y con la firma autorizada de su mujer Paloma Ferreiro y su hijo José Ángel Martínez en Liechtenstein, que contenían "más de 1 millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco".

Además, durante la investigación se han detectado dos transferencias de estas cuentas a otras dos radicadas en Panamá y Suiza correspondientes a Jesús Arranz Monje y María de los Ángeles Monje Gutiérrez, respectivamente, de un total de 1.075.103,95 euros.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigado en la pieza 4 referente a la financiación ilegal del PP; y en la pieza 5 por blanqueo de capitales.

Mujer del expresidente madrileño Ignacio González, Es presidenta de La empresa Subastas Segre, dedicada a la subastas de obras de arte. Trabaja también en la Asociación Española de la Industria Eléctrica y forma parte de la Junta Directiva de la CEOE.

Según el auto del caso Lezo, está siendo investigada en la pieza 5 por blanqueo de capitales

Hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y directivo de Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento SA).

Según el auto del caso Lezo, Pablo González está siendo investigado en la pieza 2 por irregularidades en la adjudicación, explotación y gestión vinculada al Canal Golf; en la pieza 5 por hechos referentes al blanqueo de capitales, y por la pieza 6 por irregularidades en la contratación de Mercasa.

Causa principal y pieza 1: Expansión en Sudamérica del Canal Isabel II.Hechos referentes a la expansión en Sudamérica del Canal de Isabel II, con las adquisiciones con desvío de dinero público de INASSA y EEMISSAO, como operaciones principales donde estarán en condición de investigados -dicho sea a los meros efectos de garantizar su derecho a la defensa- pues pese a ser este un momento prematuro, y poderse ampliar o reducir la lista, garantiza mejor su posible defensa.

Pieza 2: Explotación y gestión Canal Golf. Hechos referentes a irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf.

Pieza 3: Adjudicación del tren de Navalcarnero. Hechos referentes a irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero.

Pieza 4: Financiación ilegal del PP. Hechos referentes a la financiación ilegal del PP.

Pieza 5: Blanqueo de capitales . Hechos referentes al blanqueo de capitales .

Pieza 6: Mercasa. Hechos referentes a irregularidades en la contratación vinculados a Mercasa.