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TP Onodo

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magali
Node Type Description Visible Clusters Connections Relevance Betweenness Closeness Coreness
1 Recomendación Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo Visibility 3.00 1.00 0.05 0.00 0.28 1.00
10 Recomendación Debida diligencia del cliente Visibility 1.00 7.00 0.68 54.45 0.38 3.00
11 Recomendación Mantenimiento de registros Visibility 1.00 3.00 0.27 50.70 0.32 3.00
12 Recomendación Personas expuestas políticamente Visibility 2.00 3.00 0.26 11.96 0.33 3.00
13 Recomendación Banca corresponsal Visibility 3.00 1.00 0.08 0.00 0.27 1.00
14 Recomendación Servicios de transferencia de dinero o valores Visibility 3.00 3.00 0.18 60.47 0.34 3.00
15 Recomendación Nuevas tecnologías Visibility 1.00 3.00 0.17 56.73 0.33 3.00
16 Recomendación Transferencias electrónicas Visibility 3.00 3.00 0.15 53.60 0.33 3.00
17 Recomendación Dependencia en terceros Visibility 1.00 4.00 0.43 8.87 0.33 3.00
18 Recomendación Controles internos y filiales y subsidiarias Visibility 3.00 2.00 0.12 5.49 0.31 2.00
19 Recomendación Países de mayor riesgo Visibility 4.00 2.00 0.11 16.95 0.31 2.00
2 Recomendación Cooperación y coordinación nacional Visibility 3.00 3.00 0.19 52.88 0.34 3.00
20 Recomendación Reporte de operaciones sospechosas Visibility 5.00 3.00 0.39 1.54 0.30 3.00
21 Recomendación Revelación (tipping-off) y confidencialidad Visibility 2.00 2.00 0.21 4.31 0.30 2.00
22 Recomendación  APNFD: debida diligencia del cliente Visibility 1.00 8.00 0.55 109.41 0.38 3.00
23 Recomendación APNFD: Otras medidas Visibility 3.00 3.00 0.25 58.44 0.35 3.00
24 Recomendación Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas Visibility 1.00 4.00 0.50 2.70 0.31 3.00
25 Recomendación Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas Visibility 1.00 6.00 0.68 206.79 0.42 3.00
26 Recomendación Regulación y supervisión de las instituciones financieras Visibility 4.00 4.00 0.32 33.52 0.32 3.00
27 Recomendación Facultades de los supervisores Visibility 4.00 1.00 0.07 0.00 0.27 1.00
28 Recomendación Regulación y supervisión de las APNFD Visibility 4.00 2.00 0.08 6.50 0.28 2.00
29 Recomendación Unidades de inteligencia financiera Visibility 2.00 6.00 0.50 38.67 0.35 3.00
3 Recomendación Delito de lavado de activos Visibility 5.00 3.00 0.39 1.54 0.30 3.00
30 Recomendación Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas Visibility 2.00 4.00 0.37 70.92 0.37 3.00
31 Recomendación Facultades de las autoridades de orden público e investigativas Visibility 2.00 4.00 0.47 45.20 0.35 3.00
32 Recomendación Transporte de efectivo Visibility 5.00 6.00 0.56 116.42 0.36 3.00
33 Recomendación Estadísticas Visibility 6.00 2.00 0.03 104.00 0.23 1.00
34 Recomendación Guía y retroalimentación Visibility 6.00 1.00 0.00 0.00 0.16 1.00
35 Recomendación Sanciones Visibility 5.00 6.00 0.48 99.44 0.36 3.00
36 Recomendación  Instrumentos internacionales Visibility 4.00 3.00 0.30 58.80 0.35 3.00
37 Recomendación  Asistencia legal mutua Visibility 4.00 1.00 0.07 0.00 0.27 1.00
38 Recomendación Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso Visibility 4.00 2.00 0.10 6.01 0.28 2.00
39 Recomendación Extradición Visibility 5.00 2.00 0.18 53.00 0.29 1.00
4 Recomendación Decomiso y medidas provisionales Visibility 5.00 7.00 0.74 97.82 0.35 3.00
40 Recomendación Otras formas de cooperación internacional Visibility 2.00 2.00 0.17 0.00 0.28 2.00
5 Recomendación Delito de financiamiento del terrorismo Visibility 5.00 4.00 0.64 6.17 0.30 3.00
6 Recomendación Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo Visibility 5.00 2.00 0.14 0.00 0.29 2.00
7 Recomendación Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación Visibility 5.00 2.00 0.21 1.68 0.28 2.00
8 Recomendación Organizaciones sin fines de lucro Visibility 4.00 3.00 0.22 7.04 0.31 3.00
9 Recomendación Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras Visibility 1.00 3.00 0.25 56.43 0.34 3.00
ACT 1 Accion
Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Inclusive el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes.
Visibility 3.00 9.00 0.28 222.89 0.38 3.00
ACT 10 Accion
Los países deben mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas ALA/CFT. Esto debe incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados; acerca de las investigaciones, procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; sobre los bienes congelados, incautados y decomisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperación.
Visibility 6.00 2.00 0.00 53.00 0.19 1.00
ACT 2 Accion
Los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente, y deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas.
Visibility 4.00 8.00 0.39 216.68 0.37 3.00
ACT 3 Accion
Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes.
Visibility 5.00 12.00 1.00 291.35 0.40 3.00
ACT 4 Accion
Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo
Visibility 2.00 5.00 0.39 40.26 0.34 3.00
ACT 5 Accion
Los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar
Visibility 4.00 7.00 0.50 116.40 0.37 3.00
ACT 6 Accion
Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.
Visibility 1.00 11.00 0.85 191.05 0.39 3.00
ACT 7 Accion
Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan, por un período de al menos cinco años, todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales
Visibility 1.00 5.00 0.15 163.92 0.28 3.00
ACT 8 Accion
las instituciones financieras, Deben reunir información suficiente sobre la institución representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluyendo si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a una acción regulatoria;

Visibility 3.00 10.00 0.44 189.49 0.37 3.00
ACT 9 Accion
Los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables , incluyendo a través de un sistema de declaración y/o revelación.
Visibility 5.00 1.00 0.10 0.00 0.27 1.00
Decomiso Potestad
Facultad de las autoridades de decomizar  productos o instrumentos
Visibility 4.00 4.00 0.31 8.28 0.31 3.00
Delito Extradtable Encuadra
 asegurar que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean delitos extraditables;
Visibility 5.00 1.00 0.03 0.00 0.23 1.00
Delito Penal Encuadra
Categoria del punitorio
Visibility 5.00 10.00 0.88 84.06 0.33 3.00
Sanciones Financieras Accion
Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
Visibility 5.00 6.00 0.32 85.15 0.35 3.00
UIF Accion
Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes de transacciones sospechosas; y (b) otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de las sujetos obligados, y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente.
Visibility 2.00 6.00 0.49 98.03 0.37 3.00
Source Link Target Date Claves Claves ii
1 Obligación ACT 1 false
10 Obligación ACT 6
10 Obligación ACT 8
11 Obligación ACT 6
11 Obligación ACT 7
12 Obligación ACT 8
13 Obligación ACT 8
14 Responsabilidad ACT 1
14 Obligación ACT 8
14 Sin Condena Sanciones Financieras true
15 Obligación ACT 1
15 Obligación ACT 7
16 Obligación ACT 1
16 Obligación ACT 7
16 Obligación ACT 8
17 Obligación 10
17 Obligación ACT 6
17 Obligación ACT 8
18 Responsabilidad ACT 1
18 Responsabilidad ACT 8
19 Obligación ACT 1
19 Obligación ACT 2
2 Responsabilidad ACT 1
2 Responsabilidad ACT 2
2 Obligación ACT 8
20 Obligación 3
20 Obligación ACT 3
20 Grado Punitivo Delito Penal true
21 Responsabilidad ACT 4
21 Obligación ACT 6
22 Aplica a 10
22 Aplica a 11
22 Aplica a 12
22 Aplica a 15
22 Aplica a 17
23 Aplica a 22
23 Obligación ACT 8
24 Aplica a 10
24 Aplica a 22
24 Obligación ACT 6
24 Obligación ACT 6
25 Aplica a 10
25 Aplica a 22
25 Responsabilidad ACT 2
25 Responsabilidad ACT 3
25 Responsabilidad ACT 5
25 Obligación ACT 6
26 Obligación ACT 2
26 Sin Condena Decomiso true
26 Grado Punitivo Delito Penal true
26 Responsabilidad Sanciones Financieras true
27 Obligación ACT 2
28 Aplica a 38
28 Responsabilidad ACT 2
29 Aplica a 10
29 Aplica a 12
29 Aplica a 31
29 Obligación ACT 6
29 Obligación UIF
3 Obligación ACT 3 false
3 Grado Punitivo Delito Penal true
30 Obligación ACT 1
30 Obligación ACT 3
30 Obligación ACT 4
30 Aplica a UIF
31 Obligación ACT 3
31 Obligación ACT 4
31 Obligación ACT 6
32 Obligación ACT 3
32 Obligación ACT 5
32 Obligación ACT 9
32 Grado Punitivo Delito Penal true
32 Obligación Sanciones Financieras true
32 Obligación UIF
33 Obligación ACT 10
33 Obligación ACT 7
34 Responsabilidad ACT 10
35 Aplica a 23
35 Aplica a 6
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35 Grado Punitivo Delito Penal true
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36 Obligación ACT 1 true
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4 Obligación ACT 5
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4 Grado Punitivo Delito Penal true
4 Grado Punitivo Delito Penal
40 Aplica a 29
40 Responsabilidad UIF
5 Obligación ACT 3
5 Obligación ACT 3
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5 Grado Punitivo Delito Penal
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7 Grado Punitivo Delito Penal true
7 Obligación Sanciones Financieras true
8 Obligación ACT 5
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9 Obligación ACT 6
9 Responsabilidad ACT 7
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UIF Responsabilidad ACT 4
UIF Obligación ACT 6