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Organización Matta Waldurraga

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Ada Borjas Guiffaro
Se detectó a Andrés Mujica, Johnny Galeas, Ada Borjas Guifarro y Asdrúbal Sobalbarro como miembros de la organización de Matta.
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Andrés Mujica
Se detectó a Andrés Mujica, Johnny Galeas, Ada Borjas Guifarro y Asdrúbal Sobalbarro como miembros de la organización de Matta.
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Asdrúbal Humberto Mejía Sobalbarro
Se detectó a Andrés Mujica, Johnny Galeas, Ada Borjas Guifarro y Asdrúbal Sobalbarro como miembros de la organización de Matta.
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Claudia Castro Marín
Se reconoció a Claudia Castro Marín, de nacionalidad colombiana, supuesta profesional del derecho quien ha ingresado a Honduras en varias ocasiones con el fin de encargarse de los negocios de Matta Waldurraga y, además, actúa como intermediaria.
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Claudia Patricia Matta Waldurraga
El 16 de abril de 2001, luego de una denuncia recibida contra Salamé Abudog Zazor (fallecido) por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, la DLCN abrió el expediente investigativo 0801-486-TC-01, y a través de intervenciones telefónicas autorizadas por los juzgados logró vincular a la investigación a Juan Ramón Matta Waldurraga, Nancy Marlene Vásquez (colombiana), Claudia Patricia Matta Waldurraga, María Isabel Matta Vásquez y Milton Mateo Montalván Mejía, entre otros.

La empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Las Piedras fue constituida el 7 de febrero de 2006 por Juan Ramón Matta Waldurraga, María Isabel Matta Vásquez y Claudia Patricia Matta Waldurraga con el fin de generar energía hidroeléctrica e inversión en bienes raíces.





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Eduardo Rodríguez Bustamante
Sobre la compañía de seguridad Lares S. de R.L., constituida el 5 de agosto de 2010 por Eduardo Rodríguez Bustamante y Pedro Nolasco Padilla Galeas, este el 8 de julio de 2014 vendió sus partes sociales a María Antonia Bustamante Montoya (madre del socio Rodríguez Bustamante) y el 28 de enero de 2015 se otorgó poder general de administración a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.

Dicha sociedad se encuentra vinculada con los investigados por la relación del socio Rodríguez Bustamante, “quien como hemos establecido adquirió de parte de la familia Matta la sociedad mercantil Empresa Generadora de Energía Eléctrica las Piedras, el contrato del Estado para desarrollar un proyecto hidroeléctrico y un inmueble ubicado en San Esteban, Olancho”.

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Emilio Chinchilla Oliva
Emilio Chinchilla Oliva es identificado como asesor financiero de la organización de Matta y vinculado con el extraditado Héctor Emilio Fernández Rosa.
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Franco Fabricio Ulloa Alonzo
En la investigación también está un informe de los allanamientos que el 21 de julio de 2015 se realizaron en los apartamentos A y C ubicados en el cuarto piso de condominios Quinta Bella y que estaban ocupados el A por Franco Fabricio Ulloa Alonzo y el C por Juan Ramón Matta Waldurraga.

En el apartamento se encontró una maleta negra conteniendo diversos documentos, misma que Ulloa manifestó pertenecía a Matta Waldurraga.

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Héctor Emilio Fernández Rosa, alias don H
Emilio Chinchilla Oliva es identificado como asesor financiero de la organización de Matta y vinculado con el extraditado Héctor Emilio Fernández Rosa.
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Joaquín Martínez Meza
En fecha 31 de octubre de 2007, José Miguel Handal Larach vendió un inmueble ubicado en Punta Gorda, Omoa, Cortés, a Joaquín Martínez Meza por la cantidad de 50 mil lempiras. Posteriormente, Martínez Meza le donó la propiedad a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 de abril de 2013 se lo vendió por la cantidad de cuatro millones 150 mil 422 lempiras a Julia Esther Estrada Guzmán, quien actuó como representante legal de la sociedad denominada Scarius Marine.



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Johnny Galeas
Se detectó a Andrés Mujica, Johnny Galeas, Ada Borjas Guifarro y Asdrúbal Sobalbarro como miembros de la organización de Matta.
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José Miguel Handal Larach
Las sociedades Inversiones y Construcciones Avanty y Scarius Marin, así como Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, se encuentra vinculada con los señores José Miguel Handal Larach, José Miguel Handal Pérez y la esposa de este, Ena Elizabeth Hernández Amaya, quienes le donaron al menos 16 bienes inmuebles ubicados en diversos lugares de Cortés.



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Josué Natanael Borjas Guifarro
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.

Relacionada con las anteriores sociedades y siempre en el rubro de la generación de energía se encuentra Inversiones N & D S.A., constituida el 18 de julio de 2007 con la finalidad de alquilar inmuebles y la construcción.

En enero de 2011, en virtud de la venta de acciones, los socios eran Sergio Banegas Pineda y Roberto Enríque Velasco Montes.

Asimismo, el 3 de septiembre de 2014 se admitió como nuevo socio a Josué Natanael Borjas Guifarro

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Juan Carlos Escalón Carbajal
Entre otros casos está que en octubre y noviembre de 2007 Handal Larach, por 300 mil y 100 mil lempiras, también vendió dos inmuebles a los señores Mario Enrique Zelaya Cabrera y Juan Carlos Escalón Carbajal, quienes en el 2013 le donaron los terrenos a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 abril de 2013 vendió tales inmueble a la sociedad Scarius Marine.
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Juan Ramón Matta Ballesteros
Excapo hondureño de la droga preso en Estados Unidos por el secuestro y asesinato de un agente de la DEA.
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Juan Ramón Matta Waldurraga
Hijo de Juan Ramón Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. La Fiscalía lo investiga por supuestamente liderar una organización de lavado de activos que involucra a al menos 22 empresas, dedicadas a la ganadería, producción energética, blindaje, hotelería, bienes y raíces, construcción y vigilancia.
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Julia Esther Estrada Guzmán
En fecha 31 de octubre de 2007, José Miguel Handal Larach vendió un inmueble ubicado en Punta Gorda, Omoa, Cortés, a Joaquín Martínez Meza por la cantidad de 50 mil lempiras. Posteriormente, Martínez Meza le donó la propiedad a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 de abril de 2013 se lo vendió por la cantidad de cuatro millones 150 mil 422 lempiras a Julia Esther Estrada Guzmán, quien actuó como representante legal de la sociedad denominada Scarius Marine.



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María Antonia Bustamante Montoya
Sobre la compañía de seguridad Lares S. de R.L., constituida el 5 de agosto de 2010 por Eduardo Rodríguez Bustamante y Pedro Nolasco Padilla Galeas, este el 8 de julio de 2014 vendió sus partes sociales a María Antonia Bustamante Montoya (madre del socio Rodríguez Bustamante) y el 28 de enero de 2015 se otorgó poder general de administración a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.



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María Isabel Matta Vásquez
Hija de Ramón Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos. Hermana de Ramón Matta Waldurraga, señalado de liderar una organización de lavado de activos.

La empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Las Piedras fue constituida el 7 de febrero de 2006 por Juan Ramón Matta Waldurraga, María Isabel Matta Vásquez y Claudia Patricia Matta Waldurraga con el fin de generar energía hidroeléctrica e inversión en bienes raíces.

El 23 de diciembre de 2013, María Isabel Matta Vásquez, en su condición de representante de Ganadería Villa Nancy S.A., le vende un terreno de 17 caballerías de tierra a la Empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Las Piedras por el valor de 400 mil lempiras.





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María Teresa Matta Waldurraga
Hija de Ramón Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos. Hermana de Ramón Matta Waldurraga, señalado de liderar una organización de lavado de activos.
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Mario Enrique Zelaya Cabrera
Entre otros casos está que en octubre y noviembre de 2007 Handal Larach, por 300 mil y 100 mil lempiras, también vendió dos inmuebles a los señores Mario Enrique Zelaya Cabrera y Juan Carlos Escalón Carbajal, quienes en el 2013 le donaron los terrenos a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 abril de 2013 vendió tales inmueble a la sociedad Scarius Marine.
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Martha Lilian Castro
Martha Lilian Castro es señalada de ser la encargada de la contabilidad del señor Juan Ramón Matta (padre) incluso antes de que fuera llevado a Estados Unidos. 
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Milton Mateo Montalván Mejía
El 16 de abril de 2001, luego de una denuncia recibida contra Salamé Abudog Zazor (fallecido) por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, la DLCN abrió el expediente investigativo 0801-486-TC-01, y a través de intervenciones telefónicas autorizadas por los juzgados logró vincular a la investigación a Juan Ramón Matta Waldurraga, Nancy Marlene Vásquez (colombiana), Claudia Patricia Matta Waldurraga, María Isabel Matta Vásquez y Milton Mateo Montalván Mejía, entre otros.



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Nancy Marlene Velásquez
De nacionalidad colombiana. Compañera de hogar de Ramón Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos por narcotráfico y el asesinato de un agente de la DEA.
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Oscar Armando Escoto Ardón
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.

Se reconoció a Óscar Armando Escoto como la persona que maneja el traspaso de bienes inmuebles y negocios.

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Pedro Nolasco Padilla Galeas
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.





Sobre la compañía de seguridad Lares S. de R.L., constituida el 5 de agosto de 2010 por Eduardo Rodríguez Bustamante y Pedro Nolasco Padilla Galeas, este el 8 de julio de 2014 vendió sus partes sociales a María Antonia Bustamante Montoya (madre del socio Rodríguez Bustamante) y el 28 de enero de 2015 se otorgó poder general de administración a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.



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Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.

Sobre la compañía de seguridad Lares S. de R.L., constituida el 5 de agosto de 2010 por Eduardo Rodríguez Bustamante y Pedro Nolasco Padilla Galeas, este el 8 de julio de 2014 vendió sus partes sociales a María Antonia Bustamante Montoya (madre del socio Rodríguez Bustamante) y el 28 de enero de 2015 se otorgó poder general de administración a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga.

Por otra parte, la empresa Bienes y Raíces América, constituida el 5 de octubre de 2011 por Sergio René Banegas Pineda, en representación de la sociedad Inversiones N&D S.A., y Roberto Enrique Velásco Montes, con la finalidad de dedicarse al rubro de la construcción. Entre otros estuvo vinculada en “actos” Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien fungió como secretaria en la asamblea de socios.

Reportes del sistema financiero y los instrumentos relativos a la constitución y modificación de las sociedades muestran relaciones de negocios entre las Compañía de Seguridad Lares, Inversiones N&D y Bienes y Raíces América, y a través de ellas entre los señores Eduardo Rodríguez Bustamante, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, Juan Ramón Matta Waldurraga y Roberto Enrique Velasco Montes, entre algunas de las personas relacionadas, dice la investigación.

Raquel Tatiana Núñez Pagoaga se encuentra vinculada con las sociedades mercantiles GSM Centroamérica y la compañía de seguridad Lares, por figurar en los consejos de administración o por habérsele otorgado poder de representación.

Las sociedades Inversiones y Construcciones Avanty y Scarius Marin, así como Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, se encuentra vinculada con los señores José Miguel Handal Larach, José Miguel Handal Pérez y la esposa de este, Ena Elizabeth Hernández Amaya, quienes le donaron al menos 16 bienes inmuebles ubicados en diversos lugares de Cortés.

En fecha 31 de octubre de 2007, José Miguel Handal Larach vendió un inmueble ubicado en Punta Gorda, Omoa, Cortés, a Joaquín Martínez Meza por la cantidad de 50 mil lempiras. Posteriormente, Martínez Meza le donó la propiedad a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 de abril de 2013 se lo vendió por la cantidad de cuatro millones 150 mil 422 lempiras a Julia Esther Estrada Guzmán, quien actuó como representante legal de la sociedad denominada Scarius Marine.

Este tipo de transacciones continuaron. Entre otros casos está que en octubre y noviembre de 2007 Handal Larach, por 300 mil y 100 mil lempiras, también vendió dos inmuebles a los señores Mario Enrique Zelaya Cabrera y Juan Carlos Escalón Carbajal, quienes en el 2013 le donaron los terrenos a Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien el 25 abril de 2013 vendió tales inmueble a la sociedad Scarius Marine.

En la amplia investigación también aparece que entre el 20 de febrero y 1 de marzo de 2013 Raquel Tatiana Núñez Pagoaga vendió dos propiedades por tres millones 700 mil lempiras a una inmobiliaria, las que posteriormente la revendió por 26 millones 500 mil lempiras.

En la investigación también se menciona al empresario Yankel Rosenthal Coello en su condición de aval solidario para el pago de una deuda de 750 mil dólares, ante una demanda promovida por Raquel Tatiana Núñez Pagoaga. En dicha demanda se ordenó el embargo sobre diversos bienes propiedad del señor Rosenthal Coello, los que no fueron ejecutados.











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Rebeca Lizeth Melara Raquel
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.



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Roberto Enríquez Velasco Montes
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.

La compañía de Seguridad Lares participó en licitaciones, en el año 2012, con instituciones del Estado con el fin de obtener contratos de servicios de seguridad, para los cuales otorgó garantías de cumplimiento y mantenimiento de oferta, ofreciendo inmuebles propiedad de Roberto Velasco Montes y Juan Ramón Matta Waldurraga, así como de las sociedades mercantiles Grupo Hotelero Boquerón y de Bienes y Raíces América.

Por otra parte, la empresa Bienes y Raíces América, constituida el 5 de octubre de 2011 por Sergio René Banegas Pineda, en representación de la sociedad Inversiones N&D S.A., y Roberto Enrique Velásco Montes, con la finalidad de dedicarse al rubro de la construcción. Entre otros estuvo vinculada en “actos” Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien fungió como secretaria en la asamblea de socios.

Reportes del sistema financiero y los instrumentos relativos a la constitución y modificación de las sociedades muestran relaciones de negocios entre las Compañía de Seguridad Lares, Inversiones N&D y Bienes y Raíces América, y a través de ellas entre los señores Eduardo Rodríguez Bustamante, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, Juan Ramón Matta Waldurraga y Roberto Enrique Velasco Montes, entre algunas de las personas relacionadas, dice la investigación.



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Sergio René Banegas Pineda
Posteriormente, el 10 de agosto de 2015 y en virtud de hallazgos obtenidos en la investigación patrimonial desarrollada para sustentar la causa por privación de dominio, se abrió el expediente 355-2015 para indagar el delito de lavado de activos, siendo investigados Sergio Banegas Pineda, Roberto Enríquez Velasco Montes, Juan Ramón Matta Waldurraga, Eduardo Rodríguez Bustamante, Óscar Armando Escoto Ardón, Pedro Nolasco Padilla Galeas, Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, José Nahún Borjas Guifarro, Josué Natanael Borjas Guifarro y Rebeca Lizeth Melara Raquel y otras personas relacionadas, así como a las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V., Grupo Hotelero Boquerón, S.A.

Por otra parte, la empresa Bienes y Raíces América, constituida el 5 de octubre de 2011 por Sergio René Banegas Pineda, en representación de la sociedad Inversiones N&D S.A., y Roberto Enrique Velásco Montes, con la finalidad de dedicarse al rubro de la construcción. Entre otros estuvo vinculada en “actos” Raquel Tatiana Núñez Pagoaga, quien fungió como secretaria en la asamblea de socios.



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Yankel Rosenthal Coello
En la investigación también se menciona al empresario Yankel Rosenthal Coello en su condición de aval solidario para el pago de una deuda de 750 mil dólares, ante una demanda promovida por Raquel Tatiana Núñez Pagoaga. En dicha demanda se ordenó el embargo sobre diversos bienes propiedad del señor Rosenthal Coello, los que no fueron ejecutados.



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Source Link Target Date Testaferros
Ada Borjas Guiffaro Miembro organización Juan Ramón Matta Waldurraga
Andrés Mujica Miembro organización Juan Ramón Matta Waldurraga
Asdrúbal Humberto Mejía Sobalbarro Miembro organización Juan Ramón Matta Waldurraga
Claudia Castro Marín Abogada e intermediaria Juan Ramón Matta Waldurraga
Eduardo Rodríguez Bustamante Negocio Juan Ramón Matta Waldurraga
Eduardo Rodríguez Bustamante Investigado
Emilio Chinchilla Oliva Vínculo Héctor Emilio Fernández Rosa, alias don H
Emilio Chinchilla Oliva Asesor financiero Juan Ramón Matta Waldurraga
Franco Fabricio Ulloa Alonzo Compañero edificio Juan Ramón Matta Waldurraga
Joaquín Martínez Meza Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Johnny Galeas Miembro organización Juan Ramón Matta Waldurraga
José Miguel Handal Larach Negocio Joaquín Martínez Meza
José Miguel Handal Larach Negocio Juan Carlos Escalón Carbajal
Josué Natanael Borjas Guifarro Negocio Juan Ramón Matta Waldurraga
Juan Carlos Escalón Carbajal Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Juan Ramón Matta Waldurraga Hermanos Claudia Patricia Matta Waldurraga
Juan Ramón Matta Waldurraga Padre Juan Ramón Matta Ballesteros
Juan Ramón Matta Waldurraga Hermanos María Isabel Matta Vásquez
Juan Ramón Matta Waldurraga Hermanos María Teresa Matta Waldurraga
Juan Ramón Matta Waldurraga Madre Nancy Marlene Velásquez
Julia Esther Estrada Guzmán Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
María Antonia Bustamante Montoya Madre Eduardo Rodríguez Bustamante
Mario Enrique Zelaya Cabrera Negocio José Miguel Handal Larach
Mario Enrique Zelaya Cabrera Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Martha Lilian Castro Encargada contabilidad Juan Ramón Matta Waldurraga
Martha Lilian Castro Abogada e intermediaria Juan Ramón Matta Waldurraga
Oscar Armando Escoto Ardón Negocio Juan Ramón Matta Waldurraga
Oscar Armando Escoto Ardón Investigado
Pedro Nolasco Padilla Galeas Socios Eduardo Rodríguez Bustamante
Pedro Nolasco Padilla Galeas Negocio María Antonia Bustamante Montoya
Raquel Tatiana Núnez Pagoaga Negocio Eduardo Rodríguez Bustamante
Roberto Enríquez Velasco Montes Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Sergio René Banegas Pineda Negocio Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Yankel Rosenthal Coello Demanda Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Investigado Josué Natanael Borjas Guifarro
Investigado Juan Ramón Matta Waldurraga
Investigado Milton Mateo Montalván Mejía
Investigado Pedro Nolasco Padilla Galeas
Investigado Raquel Tatiana Núnez Pagoaga
Investigado Rebeca Lizeth Melara Raquel
Investigado Roberto Enríquez Velasco Montes
Investigado Sergio René Banegas Pineda

Description

El Ministerio Público y cuerpos de inteligencia del Estado de Honduras comenzaron esta semana a desbaratar una poderosa red vinculada con el lavado de activos, donde se señala a Ramón Matta Waldurraga como cabecilla.