SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

LOPEZ, JOSE FRANCISCO 

FECHA: 09/07/2013 

DOCUMENTO: PRESENTACION 29782 

OBSERVACIONES: CUENTA BANCARIA EN DAVIENDA 2011260481 CUENTA A NOMBRE DE PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS 

Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa) es subsidiaria de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), la cual se dedica al lavado de dinero, según la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac).

SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

LOPEZ, JOSE FRANCISCO 

FECHA: 02/08/2013 

DOCUMENTO: PRESENTACION 30103 

OBSERVACIONES: CUENTA BANCARIA EN DAVIENDA 2011260481 CUENTA A NOMBRE DE PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS 

La empresa Alba de Nicaragua (ALBANISA) y las empresas relacionadas a ella, así como Alba petróleos de El Salvador (fundado en 2006) y Alba Alimentos de Nicaragua, fueron también sancionadas por Estados Unidos por ser filiales de PDVSA medio de una orden ejecutiva en marzo de 2019, lo que conllevó al cierre de éstas y la búsqueda de nuevas formas para seguir haciendo negocios y lavando los activos que han generado a su favor.

El representante de esas empresas es el nicaraguense José Francisco Lopez

Treasury Sanctions Venezuela’s State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A. 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594  

Existe una conexión también con los principales personeros de ALBA petróleos de El Salvador, uno de los socios principales es José Luis Merino, ex comandante guerrillero y alto dirigente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y también con Erick Geovanny Vega, anterior funcionario cercano de Merino y ahora convertido en asesor de inversión extranjera del presidente Nayib Bukele, quienes aparecen como socios principales en la empresa COMERCA, en conjunto con Gerardo Meraz Puerto (principal socio de José Francisco López en ALBANIHSA). 

La empresa ALBA de Nicaragua (ALBANISA) y las empresas relacionadas a ella, así como ALBA petróleos de El Salvador (fundado en 2006), fueron también sancionadas por Estados Unidos por ser filiales de PDVSA medio de una orden ejecutiva en marzo de 2019, lo que conllevó al cierre de éstas y la búsqueda de nuevas formas para seguir haciendo negocios y lavando los activos que han generado a su favor. 

 

Las empresas ALBA han sido generalmente de origen mixto, donde una parte es gestionada por empresarios privados y otra por instituciones públicas, tanto en El Salvador como en Nicaragua. En ambos países tras las sanciones se han redireccionado las transacciones económicas y comerciales.  

SOCIOS: 

 

REPRESENTANTE: 

MENDOZA FIGUEROA, RONALD ESTUARDO (GUATEMALTECO) 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

ECHEVERRIA GORDILLO, FRANCISCO ANTONIO JOSE 

FECHA: 23/01/2017 

DOCUMENTO: PRESENTACION 63092 

SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

FECHA: 

DOCUMENTO: PRESENTACION 58668  

OBSERVACIONES:  

DOCUMENTO TERRENO 150 HECTAREAS:  

PRESENTACION 1388631 

PRESENTACION 1432961 

El empresario olanchano Gerardo Arcángel Meraz Puerto, socio del nicaragüense Francisco “Chico” López, que se llena los bolsillos de dinero bajo la mirada complaciente de su padrino, Juan Orlando Hernández Alvarado, quiso contaminar la bahía de Trujillo Colón, litoral atlántico de Honduras con la instalación de una refinería de petróleo.  

ENLACES 

En alerta población de Trujillo por construcción de refinería 

 

Comunidad garífuna contra Refineria 

 

Temores ante la instalacion de refineria 

 

Honduras podría contar con una refinería de petróleo en 2019 

 

Gerardo Meraz presidente ejecutivo de la empresa mercantil Castilla refinería amenaza de muerte a periodista 

EMPRESA CONSTITUIDA EN HONDURAS EL 04 NOVIEMBRE 2011

SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

MERAZ GOMEZ, DENNIS GERARDO 

MERAZ MATUTE, JUAN CARLOS 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

FECHA: 04/11/2011 

DOCUMENTO: TOMO 695 INSCRIPCION 30 

La empresa COMERCA, ha creado empresas a través de ALBANIHSA y tiene acciones en otras empresas. 

En Honduras tales como Comercializadora agrícola de Honduras, Mercados caribeños varios de Honduras, AMERIGAS de Honduras, INERFORTE sociedad anónima, GM seguros e inversiones financieras, Castilla energy S.A. de C.V., Castilla refinería, en las cuales se vislumbra el vínculo existente a través de los nombres de los principales socios, representantes o administradores como Gerardo Arcángel Meraz Puerto, quien aparece en la mayoría de esas empresas registradas luego del 2013.  

Existe una conexión también con los principales personeros de ALBA petróleos de El Salvador, uno de los socios principales es Sigfredo Merino, hermano de José Luis Merino, ex comandante guerrillero y alto dirigente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y también con Erick Geovanny Vega, anterior funcionario cercano de Merino y ahora convertido en asesor de inversión extranjera del presidente Nayib Bukele, quienes aparecen como socios principales en la empresa COMERCA, en conjunto con Gerardo Meraz Puerto (principal socio de José Francisco López en ALBANIHSA). 

El Consejo Regional de Desarrollo de la R01 Región Valle de Sula, como presidente de ese consejo Gerardo Arcangel Meraz Puerto y en el uso de las facultades que le confiere la Ley 286.2009  Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022) que conforma regiones de desarrollo en todo el territorio sobre la base de las cuencas hidrográficas principales del país, y de la lógica misma del recurso agua, tomando en consideración sus fortalezas territoriales así como sus características, capacidades y necesidades particulares e integrando a la población y comunidades en cada región, como protagonista en la determinación de su propia imagen objetivo.

El Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, en el marco de la reconstrucción y prevención para la mitigación de inundaciones, sequías, disminución de impacto en la seguridad alimentaria; solicita al presidente Juan Orlando Hernández y a su Gabinete de Gobierno, se priorice un “Plan Nacional de Gestión de Agua”

https://www.laprensa.hn/sanpedro/1361479-410/integran-directiva-consejo-regional-desarrollo-honduras

Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario, Vicepresidenta de la República sostuvieron un encuentro con el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández el 13 de noviembre 2020 en Managua.

El encuentro tuvo como fin coordinar esfuerzos para proteger a las familias centroamericanas debido a la pandemia y desastres naturales.

Asimismo, sostener una reunión con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en donde también estarían presentes los presidentes de Guatemala y El Salvador.

El 9 de octubre de 2020 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL, así como a la fiscal general, Ana Julia Guido De Romero y al secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist Kelley, con el objeto de contrarrestar operaciones financieras claves y el accionar de funcionarios gubernamentales que siguen debilitando la democracia en Nicaragua.

Departamento del Tesoro sanciona a institución financiera y a funcionarios nicaragüenses que apoyan al régimen de Ortega | Embajada de Estados Unidos en Nicaragua (usembassy.gov)

FECHA: 12/08/2020

SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

JOSE AMILCAR HERNANDEZ FLORES 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

DOCUMENTO: PRESENTACION 97286 

OBSERVACIONES: JOSE AMILCAR HERNANDEZ FLORES ES UN EX MILITAR HERMANO DEL PRESIDENTE DE HONDURAS JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: BOULEVARD HACIA EL PROGRESO, KILÓMETRO VEINTE Y MEDIO, SECTOR COOWLE, PLANTEL DE “AGUA VIVA”, CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. 

DIRECCION DONDE FUNCIONA LA EMPRESAS DEL ALBA.

Erick Geovanny Vega, anterior funcionario cercano de Merino y ahora convertido en asesor de inversión extranjera del presidente Nayib Bukele, quien aparece como socio principal en la empresa Comercializadora Centroamericana COMERCA, en conjunto con Gerardo Meraz Puerto (principal socio de José Francisco López en ALBANIHSA) y Sigfredo Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino.

También está relacionado a Vuelos Económicos Veca

 

Es socio de Albanihsa y Comercializadora Centroamericana y socio de Jose Amilcar Hernandez Flores, hermano del presidente de Honduras en Drogueria y laboratorio.

Es el presidente del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula para el periodo 2020-2022.  

 
Meraz impulsará al frente de este Consejo la construcción de represas para que la zona norte no se inunde.
 
https://www.laprensa.hn/sanpedro/1361479-410/integran-directiva-consejo-regional-desarrollo-honduras

También es presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva y de American Petroleum y Amerigas.  

Además fue representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y del sector cooperativista, 

 

Desde 2005 el esquema mixto impuesto por Chávez para triangular las grandes cantidades de ingresos del petróleo de Venezuela, y su apuesta por convertirse en una figura de poder a nivel de América Latina y El Caribe, lo llevó a acercarse a naciones aliadas de manera ideológica, y de paso, realizar grandes operaciones de lavado de activos por medio de la creación de empresas público/privadas en varios países. Entre ellos dos centroamericanos Nicaragua y El Salvador. 

 

Con esa mentalidad Chávez firmó sendos acuerdos con Nicaragua y El Salvador en 2006 y 2007, con el fin de vender petróleo con créditos blandos y pagaderos a largo plazo, así nace la historia de ingresos millonarios en las arcas de los partidos políticos que gobernaba en El Salvador y que sigue gobernando en Nicaragua. 

 

El 28 de enero de 2019, PDVSA fue sancionada1 por los Estados Unidos, al ser incluida como una empresa corrupta y que se dedica al lavado de dinero. Por medio de esa sanción, los Estados Unidos congela sus bienes y prohíbe hacer negocios con dicha empresa petrolera y sus subsidiarias, lo que nos lleva a las empresas creadas y aglutinadas por medio de ALBA en el Istmo centroamericano. 

José Amílcar Hernández Flores, es hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado. 

Amilcar es socio de Gerardo Arcangel Meraz en la empresa recien creada en junio de 2020: Droguería y Laboratorio Sociedad de Responsabilidad Limitada (Drolab, SA de CV). 

 

La sociedad recién creada también tiene la misma dirección que Albalinihsa: Bulevar hacia El Progreso, Yoro, kilómetro veinte y medio, sector Coowle, plantel de Agua Viva, zona norte de ese país.  

  

José Amílcar Hernández Flores se ha valido del poder de su hermano, de quien es socio en la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), para hacer contratos millonarios con el Estado de Honduras. 

 

Hasta 2019, Sersel había sido favorecida con 38 contratos por un monto de 12.6 millones de dólares, mediante licitaciones adjudicadas en varias instituciones del Estado. 

Las empresas que el nicaragüense José Francisco López dirigía en su país fueron sancionadas por sus vínculos con la venezolana PDVSA, que según Estados Unidos se dedica al blanqueo de capitales.

José Francisco López (Nicaragua) es el eslabón principal en la cadena de lavado. Estados Unidos lo sancionó el 5 de julio de 2018, amparándose en la Ley Magnitsky. 

“Chico” López es testaferro del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Y es el tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. 

Fue vicepresidente de Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa) y presidente de Petróleos de Nicaragua (Petronic). Además, trabajó para la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). 

Con el padrinazgo del gobierno de Juan Orlando Hernández, López ha creado compañías como representante legal de Alba Alimentos de Nicaragua SA (Albalinisa) para establecer, el 1 de agosto del 2013,  
Alba Alimentos Honduras-Nicaragua (Albanihsa) en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. 
Todas sus empresas en Honduras siguen operando sin ninguna restricción a pesar de haber sido sancionado por la Ofac.

  

José Luis Merino, uno de los líderes históricos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), exguerrillero que aparece en la lista negra por corrupción de los Estados Unidos, es uno de los hombres con más poder e influencia dentro del gobierno de Nayib Bukele.

Merino mantiene supuestamente cuotas de poder en el gobierno de Nayib Bukele, siendo el ministerio de Economía uno de los más visibles.

Es hermano de Sigfredo Merino, socio de José Francisco Chico López.

Reunión en noviembre 2020 entre Daniel Ortega y  Juan Orlando Hernandez Alvarado. presidente de Honduras.

Honduras y Nicaragua coordinan acciones para acceder a millonarios Fondos Verdes

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sostuvo un encuentro con su homólogo Daniel Ortega el 13 de noviembre, en la ciudad de Managua, con el objetivo de coordinar acciones para enfrentar los efectos del huracán Eta y acceder a los Fondos Verdes del Clima (FVC), a través del Banco Centroamericano de Desarrollo Económico (BCIE).

El hermano de Joh, José Amílcar Hernandez Flores, es socio del representante del Alba en Honduras, Gerardo Arcangel Meraz Puerto. 

SOCIOS: 

 

REPRESENTANTE: 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

FECHA: 04/02/2013 

DOCUMENTO: PRESENTACION 26354 

OBSERVACIONES: CUENTA BANCO DEL PAIS A NOMBRE DE PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS CUENTA 012990005627 

Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), una empresa investigada por lavado de dinero, entregó 1 millón 974 mil 200 dólares a Nayib Bukele, acual presidente de El Salvador cuando este era alcalde de Nuevo Cuscatlán y cuando esa sociedad gestionaba proyectos en ese municipio. 

Los desembolsos constan en documentos incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación por posible lavado de dinero que involucra a 23 empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos de El Salvador, Inverval entre ellas, de acuerdo con una publicación de la Revista Factum.

Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según un reporte recién publicado por el tanque de pensamiento IBI consultants en Washington, DC.

El reporte indica que Bukele y su entorno recibieron, a título personal o a través de empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos, hasta US$2 millones en conceptos de préstamos, y que ese dinero era parte de un esquema masivo de lavado de dinero que se ejecutó en Venezuela, El Salvador, Estados Unidos y Panamá, entre otros países.

Varias subsidiarias de PDVSA, entre ellas Alba Petróleos, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2019 por la sospecha de que están involucradas en “confabulaciones para malversar miles de millones de dólares”, la misma razón por la que el Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA.

La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes estadounidenses. Se encargan de realizar la “lista OFAC”, como un instrumento de consulta muy importante dentro de los procesos de prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Sitio web de la lista de sancionados por la OFAC. https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/  

Las empresas relacionadas al conglomerado ALBA en Centroamérica son parte de una red criminal global relacionada a la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que liga a varias empresas de fachada, líderes políticos aliados de la región, élites económicas y organizaciones criminales, destinados a encubrir el lavado de activos desde Venezuela. 

En marzo de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a las instituciones financieras y entidades estadounidenses suspender negocios con La petrolera nacional venezolana PDVSA PDVSA. 

Sin embargo, en Honduras funcionan sin ninguna restricción. 

SOCIOS: 

REPRESENTANTE: 

MERAZ PUERTO, GERARDO ARCANGEL 

FECHA: 10/07/2013 

DOCUMENTO: PRESENTACION 29833 

OBSERVACIONES: CUENTA BANCARIA EN DAVIENDA 2011260481 

Sigfredo Merino, es hermano de José Luis Merino, ex comandante guerrillero y alto dirigente del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Es socio en Comercializadora Centroamericana, COMERCA

La empresa COMERCA, ha creado empresas a través de ALBANIHSA y tiene acciones en otras empresas. 

En Honduras tales como Comercializadora agrícola de Honduras, Mercados caribeños varios de Honduras, AMERIGAS de Honduras, INERFORTE sociedad anónima, GM seguros e inversiones financieras, Castilla energy S.A. de C.V., Castilla refinería, en las cuales se vislumbra el vínculo existente a través de los nombres de los principales socios, representantes o administradores como Gerardo Arcángel Meraz Puerto, quien aparece en la mayoría de esas empresas registradas luego del 2013. 

Alba Petróleos de El Salvador aportó un capital semilla para Vuelos Económicos Veca  por US$60 millones.

La aerolínea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA) era una empresa financiada por Alba Petróleos (Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América) que cerró en enero de 2017 y despidió a todo su personal, alrededor de 200 personas. Hasta este día por lo menos 40 de esos empleados no han recibido su indemnización por despido.
En Honduras la empresa sigue activa.

VECA, la aerolínea "bolivariana" que nunca despegó financieramente y ahora deja a 200 empleados en la calle (panampost.com)