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| Nodo | Tipo | Descripción | Visible |
|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA NAPOLES, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | capturado | Sindicada de asociación ilícita y lavado de dinero |
Visibilidad |
| ARCQO OUTSOURCING CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| CONSTRUCTORA MAYA | Visibilidad | ||
| GRUPO POR, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| INVERSIONES ASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| INVERSIONES NAPOLEON, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| ISMAEL ARNOLDO DONIS ALVAREZ | capturado | Sindicado de asociación ilíticita | Visibilidad |
| JOSE GUILLERMO YUPE RAMÍREZ | capturado | Sindicado de asociación ilíticita y lavado de dinero | Visibilidad |
| MEDIA AIRPORT SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| MOBILIARIO URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | capturado | Sindicado de asociación ilíticita y lavado de dinero | Visibilidad |
| SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| SERVICIOS TROYA, SOCIEDAD ANÓNIMA | Visibilidad | ||
| SUMMERHILL HOLDINGS, S.A. | Visibilidad |
| Origen | Relación | Destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | ADMINISTRADOR ÚNICO | INVERSIONES ASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | ADMINISTRADORA ÚNICA | INVERSIONES ASA, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | ADMINISTRADOR ÚNICO | MOBILIARIO URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | ADMINISTRADORA ÚNICA | MOBILIARIO URBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| ANELISE MERCEDES HERRERA MONTERROSO | MANDANTE | SUMMERHILL HOLDINGS, S.A. | |
| ISMAEL ARNOLDO DONIS ALVAREZ | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | ARCQO OUTSOURCING CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| JOSE GUILLERMO YUPE RAMÍREZ | PRESIDENTE | MEDIA AIRPORT SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | ADMINISTRADOR ÚNICO | AGROPECUARIA NAPOLES, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | NOMBRE COMERCIAL | CONSTRUCTORA MAYA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | GERENTE GENERAL | GRUPO POR, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | ADMINISTRADOR ÚNICO | INVERSIONES NAPOLEON, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | MEDIA AIRPORT SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | ADMINISTRADOR ÚNICO | SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| RENE FELIPE CARDONA PEREZ | ADMINISTRADOR ÚNICO | SERVICIOS TROYA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
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