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| Nodo | Tipo | Descripción | Visible | Sucursal | Possibly a big company |
|---|---|---|---|---|---|
| A.G.R Metales S.A.S. | Cali | Calle 5 # 39-99 CAL |
Visibilidad | ||
| C. I. Emerald River Gem S.A.S. | Bogota | AVENIDA JIMENEZ 5 43 OF 1104 BOG |
Visibilidad | ||
| CI Giraldo & Duque Ltda | Cali | Av 2 D N 24 N-45 CAL |
Visibilidad | ||
| C. I. Goldex S.A. | Bogota | Cl 9 Bis 19 A-10 L-9 BOG |
Visibilidad | ||
| CIJ Gutierrez Y Cia SA | Medellin | Cl 37 46-49 MED |
Visibilidad | ||
| C.I. Metales Hermanos S.A. | Medellin | Cr 65 B 16 A 25 Lc 201 MED |
Visibilidad | ||
| C.I. Ntr Metals Colombia Sas | Cali | CALLE 100 5 169 OF 311 C CAL |
Visibilidad | true | |
| C. I. Operadora Colombiana De Explotaciones Mineras S. A. S | Bogota | Cr 7 No. 14 - 28 Of 1206 BOG (From official website) CARRERA 17 A 125 15 OF 104 BOG (Other internet date) |
Visibilidad | true | |
| C.I. Seguridad & Gestion S.A.S. | Cali | CALLE 22 N 6 N 39 CAL |
Visibilidad | ||
| CI Valeriano SAS | Bogota | Cll 24 (Av. Esperanza) No. 95A - 80 Oficina 613 Exports company |
Visibilidad | true | |
| Colombian Fine Gold S.A.S | Bogota | CARRERA 25 A 1 D- 13 BOG |
Visibilidad | ||
| Comercializadora Aluviones | Medellin | Carrera 74 #48 -37 MED Big company that buys gold from small companies and individuals for exports |
Visibilidad | true | |
| Comercializadora Helmok S.A | Medellin | CARRERA 89 35 51 MED |
Visibilidad | ||
| Comercializadora Internacional De Metales Preciosos | Medellin | Calle 8b #65-191 local 140, Mede |
Visibilidad | true | |
| Comercializadora Internacional Exun S.A.S | Medellin | CARRERA 43 A 1 50 MED |
Visibilidad | ||
| Continental Gold Limited Sucursal Colombia | Medellin | Calle 7 No 39-215 MED |
Visibilidad | true | true |
| Cooperativa de mineros | Inirida | CALLE 16 15 148 INI |
Visibilidad | ||
| Cooperativa Multiactiva Agro Minera Del Municipio De Iquira | Iquira | LUGAR CENTRO POBLADO SAN LUIS, IQUIRA, HUILA |
Visibilidad | ||
| Cristian Camilo Marin Guarin | Bogota | Individual Exports to Universal Precious Metals (Panjiva) |
Visibilidad | ||
| Enmanuel Gold Sas | Cali | CARRERA 100 5 169 OF 509 C CAL |
Visibilidad | true | |
| Explotacion Inteligente Minera S.A.S. | Medellin | Carrera 48 # 52-120 |
Visibilidad | ||
| Fenix Precious Metals Sas | Bogota | CALLE 19 3 50 OF 2004 BOG |
Visibilidad | ||
| Fundicion Ramirez Zona Franca S.A.S | Cali | Cr11 B 18-64 CAL |
Visibilidad | ||
| German Alberto Duarte Aldana | Manizales | Individual https://ntrmetalszonafranca.wordpress.com/2017/06/02/alejando-esponda-is-the-new-samer-barrage/ |
Visibilidad | ||
| Global Products Manufacture & Services S.A.S. | Palmira | ZONA FRANCA DEL PACIFICO MANZANA I N 14 PAL |
Visibilidad | ||
| Golden Platino SA | Medellin | Cra 80ª N° 32ee-72 MED |
Visibilidad | true | |
| Gold Power Colombia SAS | Medellin | CALLE 49 E 83 A 196 OF 210 MED |
Visibilidad | ||
| Gold Premium International Sas | Bogota | CARRERA 15 93 60 BLQ 1 BOG , |
Visibilidad | ||
| Gustavo Ivan Cano Noreña | Manizales | Individual https://ntrmetalszonafranca.wordpress.com/2017/06/02/alejando-esponda-is-the-new-samer-barrage/ |
Visibilidad | ||
| Inversiones Irca C.I. S.A.S. | Guapi | CARRERA 5 CON CALLE 12 BRR SAN PABLO GUA |
Visibilidad | ||
| Investments & Project Group S.A.S. | Medellin | Carrera 43A #7-50 MED |
Visibilidad | true | |
| Ip Com S.A.S. | Barranquilla | CARRERA 38 C 74 132 OF 2 B BAQ |
Visibilidad | ||
| Iron & Copper Company SAS | Medellin | CALLE 10 A 34 11 OFICINA 3 MED |
Visibilidad | ||
| Jaime Dario Garcia Forero | Bogota | Individual |
Visibilidad | ||
| Joyeria Abba S.A.S | Barranquilla | CARRERA 49 C 80 255 BAQ |
Visibilidad | ||
| Kevin Arias Cano | Manizales | Individual https://ntrmetalszonafranca.wordpress.com/2017/06/02/alejando-esponda-is-the-new-samer-barrage/ |
Visibilidad | ||
| Metales Procesados Industriales Sas | Bogota | AUTOPISTA MEDELLIN COSTADO NORTE KM 3, 5 BODEGA 4 BOG |
Visibilidad | ||
| Minerales del Alto Magdalena Ltda | Bogota | CARRERA 25 A 12 B 27 BOG |
Visibilidad | ||
| Operadora Malterias S.A.S | Medellin | Cr 43 14 104 Piso 2 MED |
Visibilidad | ||
| Orafa SA | Bogota | Cl 134 A NRO. 17 - 86 BOG |
Visibilidad | ||
| Red Eagle Mining De Colombia S.A.S. | Medellin | Calle 7 Sur No. 42 - 70 MED |
Visibilidad | true | true |
| Sky Group Minerals Sas | Manizales | CARRERA 25 69-18 MAN |
Visibilidad | false | |
| Sociedad de Comercializacion Internacional Antiquena de Exportaciones SAS | Bogota | CALLE 100 8 A 49 TORRE B BOG |
Visibilidad | ||
| Sociedad De Comercializacion Internacional Del Nordeste Antioqueño SAS | Medellin | CARRERA 73 28-34 MED |
Visibilidad | ||
| Sociedad De Comercializacion Internacional Leonisa S.A | Medellin | Cr 51 13 158 MED |
Visibilidad | ||
| Stephan Joyeria S A S | Bogota | Cra 15 # 93-60 BOG |
Visibilidad | ||
| Tamana Pacific Corporation S.A.S | Medellin | Cr73 41-32 MED |
Visibilidad | ||
| Universal Geoaguas Ltda. | Bogota | CALLE 127 D 58 62 PISO 2 BOG |
Visibilidad | ||
| Xquadra S.A.S. | Medellin | Visibilidad | true | ||
| Yuma Proyectos E Ingenieria S.A.S. | Neiva | | Yuma Proyectos E Ingenieria S.A.S. NEI |
Visibilidad | ||
| Zandor Capital SA | Medellin | CALLE 4 SUR 43 A 195 MED |
Visibilidad | ||
| Visibilidad |
| Origen | Relación | Destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| CI Giraldo & Duque Ltda | not registered partnership | CIJ Gutierrez Y Cia SA | |
| C.I. Seguridad & Gestion S.A.S. | Alleged partnership | German Alberto Duarte Aldana | |
| C.I. Seguridad & Gestion S.A.S. | Alleged partnership | Gustavo Ivan Cano Noreña | |
| C.I. Seguridad & Gestion S.A.S. | Alleged partnership | Kevin Arias Cano | |
| Gustavo Ivan Cano Noreña | Alleged partnership | Kevin Arias Cano | |
| Kevin Arias Cano | Alleged partnership | German Alberto Duarte Aldana |
