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| Nodo | Tipo | Descripción | Visible |
|---|---|---|---|
| Alcogal | Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) es una firma legal panameña. 2005: Se crea en Panamá la empresa offshore Fandrow Investments, cuya representación está a cargo de Alcogal. Su único accionista es Porfirio Lobo Sosa. 2010: En noviembre de ese año, Alcogal pasa a representar, de igual forma, a las otras empresas offshore Foxearth Investments yTyrell Overseas, también relacionadas a Lobo Sosa. 2016: Alcogal renuncia a la representación de las tres empresas antes descritas y solicita a otra gestora de servicios offshore, Overseas Management Company, realizarlo. |
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| Fandrow Investments | Las actividades de Fandrow Investments son descritas como vehículo de inversión y bienes raíces. • 2005: El 6 de octubre de 2005 se constituye, en Panamá, la empresa offshore Fandrow Investments, con un capital autorizado de US$ 10 mil, dividido en el mismo número de acciones (US$ 1 cada acción). • 2005: El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, aparece en el certificado de constitución de dicha empresa como el dueño de las 10 mil acciones. • 2016: Otro documento indica que el total de las acciones de Foxearth Investments y Tyrell Overseas, otras dos empresas offshore propiedad de Lobo Sosa, pertenecen a Fandrow Investments. • 2019: Fandrow Investments queda disuelta. |
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| Foxearth Investments | La segunda empresa offshore vinculada a Porfirio Lobo Sosa. • 2010: Al igual que con Fandrow Investments, Lobo Sosa se asesora con Alcogal para establecer una segunda empresa offshore. • 2016: Un documento establece que, junto con Tyrell Overseas, las acciones de Foxearth Investments son propiedad en un 100% de Fandrow Investments. • 2016: Alcogal renuncia a representar a las tres empresas relacionadas con Lobo Sosa e intenta entregar la representación a Overseas Management Company (OMC). • 2019: Las tres empresas offshore vinculadas a Lobo Sosa son disueltas. |
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| Jorge Lobo | Hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y actual diputado en el Congreso Nacional. • 2015: Lobo, junto con Wilfredo Cerrato Durón, solicitó ante una empresa proveedora de servicios offshore la creación de dos empresas. Ninguna de las dos offshore fueron finalmente creadas. |
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| Overseas Management Company | • 2016: Tras renunciar a continuar con la representación de Fandrow Investments, la empresa offshore de Porfirio Lobo Sosa, la firma legal Alcogal solicitó transferirla a Overseas Management Company, también proveedora de servicios offshore. • 2016: En el documento de solicitud, Alcogal también precisa que Fandrow Investments, propiedad de Lobo Sosa,posee el 100% de las acciones de otras dos empresas offshore, Foxearth Investments y Tyrell Overseas. • 2019: Las empresas Fandrow Investments, Foxearth Investments y Tyrell Overseas, tras quedar sin la representación de Alcogal y ante la aparente negativa por parte de Overseas Management Company de ser su nuevo representante, finalmente quedan disueltas. |
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| Porfirio Lobo Sosa | Presidente de Honduras entre 2010 y 2014. • 2005: Una empresa offshore, Fandrow Investments, aparece a nombre de Porfirio Lobo Sosa en Panamá. El expresidente posee 10 mil acciones (con valor de $1 cada una) en ella, según documentos de Alcogal. • 2010: Un documento de esa firma legal establece que Fandrow Investments es, además, propietaria del 100% de las acciones de otra empresa offshore, Foxearth Investments. • 2016: Los documentos de Alcogal indican que Lobo Sosa posee acciones, a través de Fandrow Investments, en una tercera empresaoffshore,Tyrell Overseas. |
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| Portalegre Overseas | Empresa offshore cuya beneficiaria final fue la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo. • 2010: Portalegre Overseas es creada e inscrita por la firma legal panameña Rosas y Rosas. • 2011: Bonilla de Lobo comienza a ser, a partir de abril de ese año, la beneficiaria final de dicha sociedad. • 2017: Portalegre Overseas es disuelta en septiembre de ese año, según los registros de las autoridades panameñas. |
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| Rosa Elena Bonilla de Lobo | Esposa del expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa. • 2010: Una empresa offshore, Portalegre Overseas, es creada en Panamá por la firma legal Rosas y Rosas. • 2011: Bonilla de Lobo comienza a ser, a partir de abril de ese año, la beneficiaria final de dicha sociedad. • 2017: Portalegre Overseas es disuelta en septiembre de ese año. |
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| Rosas y Rosas | Firma legal panameña. • 2010: Se encarga de inscribir la empresaoffshore, Portalegre Overseas, ante el Registro Público de Panamá. |
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| Tyrell Overseas | La tercera empresa offshore vinculada a Porfirio Lobo Sosa. • 2010: Al igual que con Fandrow Investments y Foxearth Investements, Lobo Sosa se asesora con Alcogal para establecer una tercera empresa offshore. • 2016: Un documento de Alcogal establece que, junto con Foxearth Investements, las acciones de Tyrell Overseas son propiedad en un 100% de Fandrow Investments. • 2016: Alcogal renuncia a representar a las tres empresas relacionadas con Lobo Sosa e intenta entregar la representación a Overseas Management Company (OMC). • 2019: Las tres empresas offshore vinculadas a Lobo Sosa son disueltas. |
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| Wilfredo Cerrato Durón | Fue jefe de la Casa Presidencial durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. • 2015: Cerrato, junto con Jorge Lobo (hijo de Lobo Sosa), solicitó ante una empresa proveedora de servicios offshore la creación de dos empresas. Ninguna de las dos offshore fueron finalmente creadas. |
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| Origen | Relación | Destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| Alcogal | Firma legal | Fandrow Investments | |
| Alcogal | Cambio de representación | Overseas Management Company | |
| Alcogal | Firma legal | Porfirio Lobo Sosa | |
| Fandrow Investments | Accionista 2 | Foxearth Investments | |
| Fandrow Investments | Accionista 1 | Tyrell Overseas | |
| Jorge Lobo | Hijastro | Rosa Elena Bonilla de Lobo | |
| Porfirio Lobo Sosa | Firma legal | Alcogal | |
| Porfirio Lobo Sosa | Accionista | Foxearth Investments | |
| Porfirio Lobo Sosa | Padre e hijo | Jorge Lobo | |
| Porfirio Lobo Sosa | Empresa | Tyrell Overseas | |
| Porfirio Lobo Sosa | Jefe de Casa Presidencial | Wilfredo Cerrato Durón | |
| Rosa Elena Bonilla de Lobo | Cónyuge | Porfirio Lobo Sosa | |
| Rosa Elena Bonilla de Lobo | Accionista | Portalegre Overseas | |
| Rosas y Rosas | Firma legal | Portalegre Overseas |
