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| Nodo | Tipo | Descripción | Visible | Grupos | Conexiones | Relevancia | Intermediación | Cercanía | Nuclearidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROINDUSTRIAS EL SOL SA | Fecha de registro: 28/11/2013 Ficha 819980 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 819980 (S) |
Visibilidad | 4.00 | 3.00 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 3.00 | |
| ASESOR ALCALDE MUNICIPAL | FACILITADOR | Asesor de Alcalde José Isabel Blandón. 2011-2014 |
Visibilidad | 2.00 | 2.00 | 0.16 | 34.00 | 0.42 | 1.00 |
| BOSCO VALLARINO | Alcalde Panamá 2009-2012. Bajo la gestión de este alcalde es que se asignó el primer contrato y las contrataciones directas a TREBOL SERVICES S.A. Además, es una persona cercana al Abogado, Agente Residente y hermano de la Directora y Secretaria de la Sociedad, Mónica Alemán. |
Visibilidad | 3.00 | 2.00 | 0.03 | 11.95 | 0.32 | 2.00 | |
| BUFETE ARROCHA BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG | FACILITADOR | Despacho Legal de Herbert Young |
Visibilidad | 3.00 | 2.00 | 0.05 | 24.75 | 0.36 | 2.00 |
| DARKO KUZMICICH | Empresario Ligado como Director a varias empresas con la Familia Selles Alemán, dueños de la empresa TREBOL SERVICES INC. Dentro de las empresas que se encuentra vinculados, están: GRUPO SAK PANAMA SA TREOC TOCUMEN S,A, S&S GRAMA SINTETICA DE PANAMA SA Sin embargo, este mismo empresario ha sido ampliamente señalado de actos de corrupción por medio de la Empresa PFM Panamáy la Autoridad de Aeronautica Civil. |
Visibilidad | 4.00 | 3.00 | 0.15 | 1.25 | 0.32 | 2.00 | |
| FASELA S.A. | Fecha de registro 09/07/1992 Ficha 261536 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 261536 (S) |
Visibilidad | 4.00 | 2.00 | 0.27 | 0.00 | 0.42 | 2.00 | |
| FERNANDO ALEMAN ORTEGA | FACILITADOR | Agente Residente y Abogado. Además es hermano de la Abogada del Grupo, Mónica Alemán. Así mismo, es socios de Ricardo Selles de la Guardia y Mónica Alemán, en la sociedad INVERSIONES LA GUAIRA, S.A |
Visibilidad | 3.00 | 3.00 | 0.21 | 39.25 | 0.43 | 2.00 |
| FINCA OLÁ 1 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | UBICACIÓN OLÁ Ubicación 2405, Folio Real Nº 12953 (F) 10 ha 8069 m² 52 dm² |
Visibilidad | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.00 |
| FINCA OLÁ 2 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | UBICACIÓN OLÁ Ubicación 2405, Folio Real Nº 12956 (F) 17 ha 2347 m² 45 dm² |
Visibilidad | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.00 |
| FINCA OLÁ 3 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | UBICACIÓN OLÁ 3 Código de Ubicación 2405, Folio Real Nº 12957 (F) 33 ha 3896 m² 42 dm² |
Visibilidad | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.00 |
| GLOBAL INVESTMENT HOLDING GROUP, S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Fecha de registro 19/02/2004 Ficha 448774 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 448774 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| GLOBAL TECH PANAMÁ S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Sociedad constituida 08/03/2006 Ficha 518875 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 518875 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| GRUPO BOA SORTE, S.A | Fecha de registro 08/08/2017 Ficha 155653416 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 155653416 |
Visibilidad | 4.00 | 2.00 | 0.27 | 0.00 | 0.42 | 2.00 | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Fecha de registro: 26/08/2014 Ficha 842252 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 842252 (S) EMPRESA MATRIZ DE NEGOCIOS |
Visibilidad | 4.00 | 5.00 | 0.45 | 15.56 | 0.44 | 4.00 | |
| HERBERT YOUNG | FACILITADOR | Apoderado TREBOL SERVICES INC. 1999-2006 |
Visibilidad | 3.00 | 2.00 | 0.01 | 4.70 | 0.28 | 2.00 |
| INVERSIONES LA GUAIRA, S.A. | Fecha de registro 03/04/2002 Ficha 415110 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 415110 (S) |
Visibilidad | 3.00 | 3.00 | 0.30 | 2.45 | 0.44 | 2.00 | |
| JOSÉ ISABEL BLANDÓN | Alcalde Municipal 2011-2014 Bajo su gestión se adjudicó uno de los millonarios contratos a TREBOL SERVICES INC. Su asesor legal y estrecho colaborador era un antiguo amigo y compañero de estudio de Mónica Alemán, Directora de TREBOL SERVICES INC. |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | |
| JUAN CARLOS SELLES | Hijo de Ricardo Enrique Selles y Mónica Alemán. |
Visibilidad | 4.00 | 6.00 | 0.49 | 5.19 | 0.45 | 4.00 | |
| MARIA ISABEL SELLES DE LA GUARDIA | Vicepresidente y Directora |
Visibilidad | 3.00 | 3.00 | 0.19 | 4.83 | 0.39 | 2.00 | |
| MONICA ALEMAN | SOCIOS | Secretaria/Directora de Trebol Services Inc. Se desempeña como abogada de la empresa desde el 2006. |
Visibilidad | 2.00 | 23.00 | 1.00 | 423.79 | 0.67 | 4.00 |
| MR. BBQ, INC. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Fecha de registro 29/03/2012 Ficha 765005 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 765005 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| P.H. MIDPARK, 14-A, PISO 1400, MIDPARK AT CARRASQUILLA | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 83.3 mts2 Valor: | $119,221.39 Valor mejoras: | $115,281.50 |
Visibilidad | 4.00 | 2.00 | 0.23 | 0.00 | 0.41 | 2.00 |
| PH SN FRANCISCO BAY | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | Propiedad Horizontal adquirida por B/. 132,500.00 / Año 2018 Panamá Código de Ubicación: 8708 Folio Real 30275624 |
Visibilidad | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 1.00 |
| PIPAS DE PANAMA,S.A. | Fecha de registro 15/09/2003 Ficha 440091 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 440091 (S) |
Visibilidad | 3.00 | 2.00 | 0.18 | 4.57 | 0.42 | 2.00 | |
| PLANETA AZUL,LTD. S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Sociedad constituida 13/11/2003 Ficha 443286 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 443286 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | Visibilidad | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 130.00 | 0.37 | 1.00 | |
| RICARDO SELLES | Hijo de Ricardo Enrique Selles y Mónica Alemán. |
Visibilidad | 4.00 | 6.00 | 0.51 | 3.52 | 0.45 | 4.00 | |
| RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | Presidente y Director de TREBOL SERVICES. Actualmente, fue señalado como imputado por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de por delitos incluyen falsedad, peculado, tráfico internacional de armas y lavado de dinero. |
Visibilidad | 4.00 | 12.00 | 0.73 | 94.34 | 0.54 | 4.00 | |
| S&S GRAMA SINTETICA DE PANAMA SA | Fecha de registro 23/01/2013 Ficha 792925 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 792925 (S) |
Visibilidad | 4.00 | 2.00 | 0.14 | 2.93 | 0.36 | 2.00 | |
| TABOGA MARAB, S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Fecha de registro: 27/06/2007 Ficha 573304 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 573304 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| TERRA MV S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Sociedad constituida 23/01/2007 Ficha 552580 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 552580 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| TREBOL SERVICES INC. | Cía Contratista |
Visibilidad | 3.00 | 5.00 | 0.31 | 196.81 | 0.51 | 2.00 | |
| TREOC TOCUMEN S,A, | Fecha de registro 07/12/2015 Ficha 155618841 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 155618841 |
Visibilidad | 4.00 | 4.00 | 0.37 | 13.70 | 0.44 | 3.00 | |
| TROPICAL SERVICE INTERNATIONAL S.A. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Fecha de registro 30/06/1995 Ficha 303888 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 303888 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| TWINLIGHTS FOUNDATION | Fecha de registro 13/09/2013 Ficha 56860 Folio (PERSONA JURÍDICA) Folio Nº 56860 (U) |
Visibilidad | 4.00 | 4.00 | 0.42 | 0.20 | 0.43 | 4.00 | |
| WCP CONSULTING, INC. | SOCIEDADES RELACIONADAS | Fecha de registro 04/05/2012 Ficha 768159 Folio (MERCANTIL) Folio Nº 768159 (S) |
Visibilidad | 2.00 | 1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.41 | 1.00 |
| Origen | Relación | Destino | Fecha |
|---|---|---|---|
| AGROINDUSTRIAS EL SOL SA | Director | JUAN CARLOS SELLES | |
| AGROINDUSTRIAS EL SOL SA | Director | MONICA ALEMAN | |
| AGROINDUSTRIAS EL SOL SA | Director | RICARDO SELLES | |
| ASESOR ALCALDE MUNICIPAL | Compañero de Estudios | MONICA ALEMAN | |
| BOSCO VALLARINO | Conexión Politíca | FERNANDO ALEMAN ORTEGA | |
| BUFETE ARROCHA BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG | Socio | HERBERT YOUNG | |
| BUFETE ARROCHA BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG | Cliente | TREBOL SERVICES INC. | |
| FASELA S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| FASELA S.A. | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| FERNANDO ALEMAN ORTEGA | Hermanos | MONICA ALEMAN | |
| GLOBAL INVESTMENT HOLDING GROUP, S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| GLOBAL TECH PANAMÁ S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| GRUPO BOA SORTE, S.A | Director | MONICA ALEMAN | |
| GRUPO BOA SORTE, S.A | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Director | DARKO KUZMICICH | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Director | JUAN CARLOS SELLES | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Director | MONICA ALEMAN | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Director | RICARDO SELLES | |
| GRUPO SAK PANAMA SA | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| HERBERT YOUNG | Cliente | BOSCO VALLARINO | |
| INVERSIONES LA GUAIRA, S.A. | Director | FERNANDO ALEMAN ORTEGA | |
| INVERSIONES LA GUAIRA, S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| INVERSIONES LA GUAIRA, S.A. | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| JOSÉ ISABEL BLANDÓN | Asesor Legal | ASESOR ALCALDE MUNICIPAL | |
| JUAN CARLOS SELLES | Hijo | MONICA ALEMAN | |
| JUAN CARLOS SELLES | Hijo | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| MR. BBQ, INC. | Director | MONICA ALEMAN | |
| P.H. MIDPARK, 14-A, PISO 1400, MIDPARK AT CARRASQUILLA | Propiedad | JUAN CARLOS SELLES | |
| P.H. MIDPARK, 14-A, PISO 1400, MIDPARK AT CARRASQUILLA | Propiedad | MONICA ALEMAN | |
| PIPAS DE PANAMA,S.A. | Director | MARIA ISABEL SELLES DE LA GUARDIA | |
| PIPAS DE PANAMA,S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| PLANETA AZUL,LTD. S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | Propiedad | FINCA OLÁ 1 | |
| PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | Propiedad | FINCA OLÁ 2 | |
| PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | Propiedad | FINCA OLÁ 3 | |
| PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | Propiedad | PH SN FRANCISCO BAY | |
| RICARDO SELLES | Hijo | MONICA ALEMAN | |
| RICARDO SELLES | Hijo | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | Hermanos | MARIA ISABEL SELLES DE LA GUARDIA | |
| RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | Casados | MONICA ALEMAN | |
| S&S GRAMA SINTETICA DE PANAMA SA | Director | DARKO KUZMICICH | |
| S&S GRAMA SINTETICA DE PANAMA SA | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| TABOGA MARAB, S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| TERRA MV S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| TREBOL SERVICES INC. | Director | MARIA ISABEL SELLES DE LA GUARDIA | |
| TREBOL SERVICES INC. | Director | MONICA ALEMAN | |
| TREBOL SERVICES INC. | Propiedad | PROPIEDADES TREBOL SERVICES INC | |
| TREBOL SERVICES INC. | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| TREOC TOCUMEN S,A, | Director | DARKO KUZMICICH | |
| TREOC TOCUMEN S,A, | Director | MONICA ALEMAN | |
| TREOC TOCUMEN S,A, | Director | RICARDO SELLES | |
| TREOC TOCUMEN S,A, | Director | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| TROPICAL SERVICE INTERNATIONAL S.A. | Director | MONICA ALEMAN | |
| TWINLIGHTS FOUNDATION | Miembro | JUAN CARLOS SELLES | |
| TWINLIGHTS FOUNDATION | Miembro | MONICA ALEMAN | |
| TWINLIGHTS FOUNDATION | Miembro | RICARDO SELLES | |
| TWINLIGHTS FOUNDATION | Miembro | RICARDO SELLES DE LA GUARDIA | |
| WCP CONSULTING, INC. | Director | MONICA ALEMAN |
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