Empresario venezolano-estadounidense y socio del magnate Roberto Rincón. De acuerdo con una nota publicada en El Pitazo por la periodista Fiorella Perfetto, Rincón y Shiera recibieron acusaciones de conspiración, fraude, lavado de capitales en territorio americano a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a Pdvsa, se cuentan entre los cargos por los que desde diciembre de 2015 visten el traje naranja en una facilidad carcelaria de Texas. El Registro Nacional de Contratistas indica que Shiera es en Venezuela presidente y dueño del 51% de las acciones de Vertix Instrumentos, compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, que mantiene contratos con Pdvsa. Según el RNC la empresa "No presenta una situación financiera razonable" y está actualmente inhabilitada para contratar con el Estado. De un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100%. El 19 de diciembre de 2015 fue capturado en Miami, al mismo tiempo que Rincón era detenido en Houston, ambos por cargos de presunto lavado de dinero. Fuente: Poderopedia.

Ex gerente general de PCP Producción Occidente de PDVSA. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 7 de septiembre de 2017, junto a otros siete directivos de la empresa mixta, por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

El Ministerio Público (MP) citó el pasado 10 de julio en calidad de imputados al actor Manuel Sosa y Alí Ramos por irregularidades en contrataciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes son presidente y vicepresidente de la empresa Gramal. 

El Ministerio Público lo acusó de los delitos de peculado doloso propio, concierto con funcionario de contratista y asociación para delinquir. 

Vicepresidente y gerente general de la refinería Corpus Christy. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 21 de noviembre de 2017 por estar involucrado en presuntos hechos de corrupción dentro de la industria petrolera.

El pasado 28 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró a Alí Rodríguez Araque como presidente honorífico de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Rodríguez Araque se desempeña desde el año 2014 como embajador de Venezuela en Cuba. Fue guerrillero y miembro de movimientos marxistas durante la segunda mitad del siglo XX. Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, ocupó distintos cargos en el Estado. Fue el primer ministro de Energía y Minas del ex mandatario. También llegó a ser canciller de la República, ministro de Finanzas y de Energía Eléctrica. Presidió la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) cuando se estableció la política de menos producción para mayores precios. Fue secretario General de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Fuente: Poderopedia.

Gerente General de Exploración y Producción Oriente de PDVSA. Fue detenida el pasado 13 de noviembre junto a otros 10 directivos de la petrolera estatal por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción dentro de la corporación estatal venezolana.

Gerente de Producción División Punta de Mata. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA. 

Presidente de Petrosinovensa. 

El pasado 13 de noviembre, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que Armando Serrano Mata fue detenido por las autoridades venezolanas, junto a otros 9 funcionarios vinculados con irregularidades en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción en PDVSA Oriente.

El pasado 22 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Asdrúbal Chávez como presidente de CITGO, tras la detención de Nelson Martínez al frente de la filial petrolera por supuesto desfalco.

Chávez fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Barinas, para el período 2016-2021, también fue ministro de Petróleo y Minería designado por Maduro el 2 de septiembre de 2014, en sustitución de Rafael Ramírez Carreño. 

Chávez fue director ejecutivo de Recursos Humanos de Pdvsa. En 2005 se desempeñó como director ejecutivo de Comercio de Pdvsa y en 2007 se convirtió en vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de la petrolera estatal

Desde mayo de 2011 ocupó, junto a Eulogio Del Pino, la vicepresidencia de Pdvsa, directiva en la que compartió funciones con el hoy presidente, Nicolás Maduro, y el ex ministro de Planificación, Jorge Giordani. Fuente: Poderopedia.

Filial de procura de PDVSA. Responsable de realizar las compras internacionales para la industria petrolera y sus empresas filiales.

Exdirector adjunto de Producción Occidente de PDVSA. El pasado 7 de septiembre de 2017, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción dentro de la petrolera estatal. 

Ese mismo día, fueron detenidos ocho directivos de la empresa mixta por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción dentro de PDVSA.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Familiar directo del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Calixto Ortega. Designado el pasado 13 de noviembre como vicepresidente de CITGO, filial de PDVSA en los Estados Unidos.

Ex cónsul general de Venezuela en Nueva York desde el año 2014. De acuerdo con su cuenta personal de Linkedin estudió en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Representó a Venezuela como delegado ante el comité presupuestario y administrativo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y posteriormente, en 2009, fue cónsul de primera en el consulado de Venezuela en Houston (Estados Unidos), cargo donde fue nombrado persona no grata por el gobierno latinoamericano tras la decisión del Estado venezolano de declarar a tres diplomáticos estadounidenses como no gratas en su embajada situada en Caracas. Fuente: Poderopedia

Presidente de Cuferca, empresa acusada por la Fiscalía de incurrir en hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela, específicamente a nivel de contrataciones para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco. Actualmente, Carlos Eduardo Urbano Fermín se encuentra prófugo de la justicia.

Presidente de Cuferca, empresa acusada por la Fiscalía de incurrir en hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela, específicamente a nivel de contrataciones para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco. Actualmente, Carlos Enrique Urbano Fermín se encuentra prófugo de la justicia.

Director de Finanzas de PDVSA entre 2014 y 2016 y tesorero de la República. Se desempeñó como comisionado presidencial para Asuntos Económicos y Financieros y subtesorero nacional de la Oficina Nacional del Tesoro, desde el pasado mes de abril.

También ocupó el cargo de director general de la Vicepresidencia Ejecutiva y secretario general ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Malpica también se desempeñó como administrador III en la Asamblea Nacional y al mismo tiempo como director de Administración en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El pasado 20 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron al empresario Carlos Esteban Urbano Fermín por su presunta vinculación con hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa), la industria petrolera del país, según informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado oficial.

Ex directivo de Bariven, la unidad de compras internacionales de PDVSA. Fue detenido el pasado 26 de octubre por la Policía Española, junto a Nervis Villalobos, por supuestamente haber incurrido en lavado de dinero, según detalla una investigación de la Fiscalía de Houston que solicitó su extradición a Estados Unidos. 

Gerente de Negocio y Producción Occidente. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017 junto a otros siete directivos de la empresa mixta por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente y Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Primera dama de la República. Su sobrino, Carlos Erick Malpica Flores, fue vicepresidente de Finanzas de PDVSA y actual Tesorero de la República. 

Empresa refinadora de petróleo, filial de PDVSA, encargada del procesamiento y la comercialización de gasolina, lubricantes y petroquímicos dentro de los Estados Unidos. 

Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y principal compañía de energía eléctrica del país. 

La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) fue creada por decreto Nro. 260, el 19 de abril de 1960, como una empresa nacional de petróleo adscrita al entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco nacional para participar directamente en la explotación, exploración, refinación y transporte de hidrocarburos, así como la compra, venta y cambio de los mismos en cualquier forma dentro y fuera del país, además  de la realización de aportes de capital para la promoción de empresas, con el propósito de desarrollar actividades industriales y/o comerciales de hidrocarburos. Fuente: PDVSA.

El Ministerio Público acusó el pasado 10 de noviembre de 2017 al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de Venezuela, Carlos Esteban Urbano Fermín, quien estaría relacionado con el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco ocurrido entre los años 2010 y 2016. Fuente: Nota de prensa MP.

El pasado 1 de diciembre, Diego Salazar fue detenido por funcionarios del Sebin por su presunta vinculación con la trama de corrupción de la Banca Privada de Andorra.

Salazar es primo de Rafael Ramírez. Según escribió la periodista Olga Wornat, en La Nación de Argentina, "Salazar Carreño pasó de vendedor de polizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, y todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela. Al "Rojo de Oro" le encanta la fiesta, el derroche y los lujos. Vacaciona en Dubai, donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Tiene mansiones en EE.UU. y Europa. En Caracas, adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre, pero como le resultaba poco, compró el edificio. Aficionado al canto, creó una orquesta de cien músicos de salsa -con salarios en dólares- con los que ensaya tres veces por semana en el hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda". Según un reportaje de Wall Street Journal, Salazar, junto con Rafael Ramírez, pedían sobornos para presentarse a licitaciones de proyectos de energía. Ambos serían investigados por autoridades federales estadounidenses. Fuente: Poderopedia

Gerente de Coordinación Operacional División Furrial, estado Monagas. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA. 

El pasado 23 de noviembre, el expresidente de PDVSA fue detenido junto al expresidente de CITGO, Nelson Martínez, por estar presuntamente involucrado en hechos de corrupción en un contrato de refinanciamiento de la deuda de la empresa refinadora de petróleo Citgo.

Del Pino sustituyó el pasado 18 de agosto de 2015 a Asdrúbal Chávez como ministro de Petróleo y Minería. El 3 de noviembre de 2017, el gobierno canadiense dio a conocer que forma parte de la lista de 18 altos funcionarios venezolanos sancionados por este Estado, ya que "son responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos importantes de corrupción o han hecho ambas cosas". 

Fue designado el 2 de septiembre de 2014 como presidente de Pdvsa. Ocupó la vicepresidencia de exploración y producción de la empresa estatal y desde el 2005 figura en la junta directiva. Fuente: Poderopedia

Franja de petróleo pesado y extrapesado ubicada al norte de río Orinoco en Venezuela. 

Se extiende sobre un área de unos 650 km de este a oeste y unos 70 km de norte a sur, para una superficie total de 55.314 kilómetros cuadrados y un área de explotación actual de 11.593 km².

La faja comprende parte de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. Forma parte de la cuenca sedimentaria oriental de Venezuela y por las magnitudes de los yacimientos de petróleo y gas, constituye una cuenca por sí misma.

Es considerada la acumulación más grande de petróleo pesado y extrapesado que existe en el mundo.​ Las reservas de petróleo original en el sitio de la Faja, según PDVSA, alcanzan hasta ahora 1,36 billones de barriles.

Gerente del mejorador de crudo de Petropiar del Complejo José Antonio Anzoátegui (PDVSA). 

El pasado 23 de mayo de 2017, el Ministerio Público logró privativa de libertad en su contra por presuntamente incurrir en irregularidades en el otorgamiento y adjudicaciones directas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que el presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez, fue detenido por incurrir en hechos de corrupción dentro de esta filial de PDVSA. 

También fueron aprehendidos el gerente de servicio técnico de la compañía, Joaquín Torres, y el analista de compras, Javier Sosa. Todos están recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim). Les imputaron asociación para delinquir, peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios. 

Analista de Contabilidad de PDVSA. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 13 de noviembre, junto a otros 9 directivos de la petrolera estatal, por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción dentro de la corporación estatal venezolana.

Vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos de CITGO. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 21 de noviembre de 2017 junto a otros 5 directivos de CITGO: José Pereira Ruimwyk, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Luis Zambrano. 

Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017 junto a otros siete directivos de la empresa mixta por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Entre los detenidos figuran: Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Gerente de Operación Integral de Plantas. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017 junto a otros siete directivos de la empresa mixta por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Director de DSI Costa Oriental del Lago. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017, junto a otros siete directivos de la empresa mixta, por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la producción de esta compañía.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, quien era director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Gerente de Laboratorio de PDVSA. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente haber participado en una red de corrupción que dentro de la filial Petrozamora. 

El pasado 26 de octubre, la Guardia Civil Española detuvo a Javier Alvarado junto a Nervis Villalobos por su presunta participación en casos de corrupción en proyectos de electricidad en Venezuela relacionados con Pdvsa, según reseñó el medio Tiempo Latino y la agencia The Associated Press.

Alvrado es egresado de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en Gerencia de la Energía. Comenzó a trabajar en Lagoven en 1979, en el área de La Salina, estado Zulia. Fue viceministro de electricidad y presidente de la Electricidad de Caracas. En el año 2007 fue miembro de la Junta Directiva del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (SENECA). Fuente: Poderopedia

Detenido el pasado 2 de noviembre de 2017, junto al presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez, por corrupción, según informó el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, en una rueda de prensa.

Exgerente del terminal de almacenamiento y descarga de crudo del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui de PDVSA.

Imputado el pasado 8 de febrero de 2017 por la Fiscalía General de Venezuela (entonces en manos de Luisa Ortega Díaz)  por malversación de fondos y corrupción.

El pasado 21 de noviembre de 2017, el alcalde del municipio Guanta (Anzoátegui), Jhonnathan Marín, renunció a su cargo a través de una comunicación enviada al Concejo Municipal, en medio de rumores sobre su posible detención por haber participado en supuestos hechos de corrupción dentro de PDVSA.

De acuerdo con información difundida en medios de comunicación venezolanos, Marín se encuentra fuera del país.

Gerente de Servicios Técnicos de Bariven. Fue detenido el pasado 2 de noviembre junto al presidente de la filial, Francisco Antonio Jiménez, por irregularidades en las contrataciones de esta empresa con PDVSA. 

Torres fue detenido también junto a Joaquín Torres, gerente de Servicios Técnicos y Javier Alexander Sosa, analistas de compras de Bariven.

Analista de Contabilidad de PDVSA. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA. 

Vicepresidente de suministro y comercialización de CITGO. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 21 de noviembre de 2017 junto a otros 5 directivos de CITGO: José Pereira Ruimwyk, José Luis Zambrano, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano. 

Expresidente interino de CITGO. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República. El fiscal electo por la ANC, Tarek William Saab, informó que Pereira Ruimwyk ofreció información confidencial sobre la estrategia de negociación de Venezuela en el caso de la transnacional petrolera Conocco Phillips, de acuerdo con un cable filtrado por Wikileaks.

El Ministerio Público reveló el pasado 3 de diciembre la detención de José Enrique Luongo en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos.

Luongo fue detenido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño, primo hermano del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez Carreño, en el caso de legitimación de capitales en Andorra.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público, Luongo habría realizado transferencias a entidades panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares.

Vicepresidente de servicios compartidos. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 21 de noviembre de 2017, junto a otros 5 directivos de CITGO: José Pereira Ruimwyk, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano. 

Gerente regional DSI Occidente de PDVSA. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017 junto a otros siete directivos de la petrolera estatal por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la producción de esta compañía.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, quien era director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Gerente de Operación de Producción Occidente. Detenido el pasado 7 de septiembre junto a otros siete directivos de la empresa mixta por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la petrolera estatal.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, Director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción de Occidente; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos,

El Vicepresidente de la República Tareck El Aissami, anunció el pasado 10 de enero, por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, que fue destituído el Presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven S.A.)  Juan Carlos DePablos Contreras, y dijo que se tomarán acciones pertinentes en relación a hechos vinculados a su gestión por presunta corrupción debido a las fallas en la producción y el suministro de materia prima del ente que presidía. 

Gerente de Almacenamiento y Transporte de Crudo de PDVSA. Detenido el pasado 30 de septiembre por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal. 

Presidente de Petrozamora. El pasado 6 de septiembre, Romero fue liberado luego de ser detenido junto a otros ocho altos funcionarios de la División de Producción Occidente Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por un presunto desvío multimillonario de crudo a través del uso de emulsionantes y agua.

Subdirector de Producción de Occidente de PDVSA. Detenido el pasado 7 de septiembre de 2017, junto a otros siete directivos de la empresa mixta, por haber incurrido en presuntos hechos de corrupción en la producción de esta compañía.

Entre los detenidos figuran: Gustavo Malavé, quien era director Ejecutivo de Producción de Occidente de Petrozamora; Héctor Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas, y César Valera Villarroel, gerente de Negocio y Producción Occidente.

Asimismo fueron apresados Adolfo Torres Vargas, gerente general de DSI Producción Occidente; Henry Sánchez, director de DSI Costa Oriental del Lago; Jose Manuel Marín, gerente regional DSI Occiente, y Juan Barreto Ramos, gerente de Operación de Producción Occidente.

Director Adjunto de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco. Fue detenido el 4 de febrero de 2017 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntamente incurrir en hechos de corrupción dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).

Asistente de Coordinación Operacional de PDVSA. Detenida el pasado 29 de noviembre de 2017 por funcionarios de la DGCIM por estar presuntamente vinculada a hechos de corrupción en PDVSA, específicamente en el Terminal Puerto Miranda, en el estado Zulia.

Detenido el pasado 26 de octubre de 2017 junto al exviceministro venezolano de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, tras participar en un presunto plan de sobornos relacionados con la petrolera estatal Pdvsa.

Exviceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 13 de noviembre, junto a otras nueve personas, por estar presuntamente vinculadas con irregularidades en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción en PDVSA Oriente.

Para el momento de la detención, ocupaba el cargo de viceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte.

El actor venezolano Manuel “Coco” Sosa fue detenido el pasado 4 de octubre de 2017 por funcionarios  de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por un presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de dos empresas con las que realizó subcontratación de impresoras por 2 millones de dólares.

Sosa, presidente de Suministros Gramal, fue acusado  de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

El pasado 26 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro designó al general Manuel Quevedo como presidente de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, como parte de un proceso de "reestructuración" en la industria petrolera que vino acompañado de la detención de su expresidente, Eulogio Del Pino, y del presidente de Citgo, Nelson Martínez, entre otros altos dirigentes de la industria durante la gestión de Rafael Ramírez.

Quevedo fue presidente de las misiones Barrio Nuevo Barrio Tricolor y de la Gran Misión Vivienda. También fungió como ministro de Vivienda y Hábitat. Fue jefe del Comando Regional 5 (CORE5) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hasta finales de mayo de 2014, luego de dirigir las neutralizaciones de las protestas que se registraron desde febrero de ese año en el país. Fuente: Poderopedia.

Gerente de Comercio Internacional de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue privado de libertad a petición del Ministerio Público por estar presuntamente involucrado en irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible en el mercado nacional. 

Se le imputaron los delitos de boicot y concierto de funcionario con contratista.

El pasado 29 de enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro designó a la almiranta Maribel del Carmen Parra del Mestre como nueva vicepresidente ejecutiva de PDVSA. 

También preside la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, S.A. (Emiltra) desde 2013. Forma parte de la directiva de C.A. Militar de Industrias Mineral, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). Es oriunda del estado Zulia. Egresó de la Escuela Naval en 1986, donde ocupó el puesto 11 de su promoción. Tiene una maestría en logística del Instituto Politécnico de la Fuerza Armada Nacional. En diciembre de 2012 fue nombrada como presidenta del consejo directivo de la Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (Fundasmin). Un artículo publicado por el www.cuentasclarasdigital.org el 30 de enero de 2017 indica: "Fue la primera mujer en comandar un desfile del 5 de julio, el de 2014 en honor a Hugo Chávez. Fuente: Poderopedia.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, anunció el pasado 10 de enero de 2017 al mayor Rubén Ávila Ávila como presidente de Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Teniente retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 conduciendo la tanqueta que ingresó al Palacio de Miraflores. Fuente: Poderopedia.

Empresario. Dueño de la empresa Castillomax Oil & Gas y expropietario de Guevara Trading Company C.A. Arrestado en Caracas el pasado 9 de marzo de 2017 y presentado en el tribunal 25 de Caracas el pasado 10 de marzo. Imputado por corrupción en contratos relacionados con la petrolera estatal Pdvsa. 

Ente adscrito a la Presidencia de la República que determina la política petrolera y minera del país. 

El Ministerio del Petróleo regula, formula y sigue las políticas, planificaciones y fiscalizaciones del Ejecutivo en materia de hidrocarburos y energía, tanto con Petróleos de Venezuela (PDVSA) como con la compañía eléctrica nacional (Corpoelec). 

Esposa del actual ministro de las Comunas, Elías Jaua Milano.  

Fue presidenta de Cementos de Venezuela –antigua Cemex, expropiada en 2008- hasta febrero de 2013. Antes, formó parte del proceso de estatización de las principales compañías cementeras del país para ese entonces –Cemex (de México), Holcim (de Suiza) y Lafarge (de Francia)-, específicamente en la comisión de transición de Holcim en 2008, y al año siguiente figuró como la coordinadora de la Comisión de Transición de Cemex Venezuela. 

En mayo de 2015 fue nombrada presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Cultural de Miranda, empresa filial de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco De Miranda” (Corpomiranda) creada un mes antes. En junio de ese mismo año, fue designada vicepresidenta de la compañía estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), donde labora desde noviembre de 2004 de acuerdo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). También preside la Asociación Civil Casa Amarilla (Asoca). Fuente: Poderopedia.

El pasado 5 de febrero de 2017, las autoridades venezolanas allanaron la vivienda de Nelson Bustamante (padre) por supuestas contrataciones fraudulentas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) hacia, al menos, 35 empresas de personas cercanas. 

En la actualidad, Bustamante se encuentra prófugo de la justicia. 

El pasado 23 de noviembre de 2017, Nelson Martínez fue detenido junto a Eulogio Del Pino por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA.

Martínez ocupó desde el pasado 4 de enero de 2017 el ministerio del Petróleo y Minería, en sustitución de Eulogio del Pino, quien ostentaba la cartera de petróleo junto a la presidencia de la petrolera estatal PDVSA. Fue presidente de Citgo desde el 23 de mayo de 2013 hasta esta fecha.

Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de Alí Rodríguez Araque. Luego, al llegar al ministerio Rafael Ramírez, pasó a ocupar el viceministerio de Energía Eléctrica, donde se encargó de planes de incremento de la generación eléctrica, como el de La Vueltosa (Mérida y Táchira). Fue denunciado por irregularidades en ése y otros proyectos eléctricos.

El 15 de marzo de 2015 el diario español El Mundo lo incluyó en un grupo de altos jerarcas del gobierno venezolano con cuentas en el Banco de Madrid y Banco Privado de Andorra, ahorros en dólares que serían producto del pago de comisiones. Según la nota, una de esas cuantiosas comisiones fue pagada por la compañía española Duro Felguera. "La Fiscalía Anticorrupción abrió el mes pasado diligencias de investigación al exviceministro de Energía Nervis Villalobos y al expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, por un presunto delito de cohecho internacional", indica un artículo publicado por Sumarium en marzo de 2016. También se dio a conocer por una investigación de la página El Español que Villalobos fue interrogado en la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato de asesoría oral firmado con Duro Felguera por 46 millones de euros, donde defendió la legalidad del contrato firmado por el grupo empresarial. Un artículo publicado en septiembre de 2016 por el portal web El Confiencial expone: "La Fiscalía también tomó declaración a principios de año al propio Villalobos, que respaldó el testimonio del presidente de la multinacional asturiana y negó que haya nada irregular en el cobro que recibió en Banco Madrid. Sin embargo, otros testigos habrían aportado al Ministerio Público pistas que apuntalan la acusación de cohecho internacional". El 26 de octubre de 2017 fue detenido en España por una orden de arresto de Estados Unidos en la que se le señala de presunta participación en un plan de soborno que se relaciona con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Fuente: Poderopedia.

Presidente de la República. El pasado 28 de noviembre, el primer mandatario nacional anunció una "revolución profunda" dentro de PDVSA, con el fin de acabar con la corrupción dentro de la petrolera estatal, su filial CITGO y sus empresas contratistas. Las salidas dentro de la dirigencia de PDVSA y las detenciones previas a estos movimientos tienen un factor común: sus vínculos con Rafael Ramírez.

El pasado 26 de octubre de 2017, Orlando Chacín fue detenido por funcionarios del Sebin junto a otros 10 ejecutivos de PDVSA por presuntas irregularidades incluyendo sobreprecios y no ejecución de proyectos planeados, según indicó el fiscal Tarek Saab en una conferencia de prensa.

Director ejecutivo de producción y exploración de Pdvsa Oriente. Detenido el pasado 13 de noviembre junto a otros 10 directivos de la petrolera estatal por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción dentro de la corporación estatal venezolana.

Petrolera estatal y principal fuente de recursos de la República. 

El pasado 28 de noviembre, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, sustituyó al presidente de la compañía estatal, Eulogio del Pino, por el general Manuel Quevedo, al tiempo que anunció la puesta en marcha de un proceso de depuración dentro de la corporación venezolana para acabar con la corrupción. 

Horas después, el Del Pino fue detenido por las autoridades venezolanas, al tiempo que se abrió un proceso judicial en su contra, junto al expresidente de Citgo, Francisco Martínez. 

Estos hechos vinieron acompañados de aperturas de procesos judiciales en contra de directivos y contratistas de la compañía estatal que recibieron grandes contratos durante la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA.

El pasado 2 de septiembre, funcionarios del Sebin detuvieron al ex director de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) por estar señalado de presuntos hechos de corrupción dentro de la industria petrolera venezolana.

Hombre de amplia trayectoria en la industria petrolera y sobre quien recaería un extenso expediente de acusaciones y responsabilidades por irregularidades detectadas en la industria más importante del país.

Algunos de estos señalamientos apuntan a su gestión como director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Este geólogo de 57 años ha paseado por diversos cargos de alto perfil en Pdvsa, principalmente en el cinturón de reservas petrolíferas más importante del mundo.

Ya durante el convulso año 2003, con Alí Rodríguez Araque como presidente de la estatal venezolana, León se desempeñaba como gerente de Nuevos Negocios de la Faja del Orinoco. En 2010 fue director ejecutivo de Producción del Mejorador “G/D José Antonio Anzoátegui” (conocida como Petrozuata hasta que fue nacionalizada en 2007) y directivo de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) brazo ejecutor de Pdvsa y órgano encargado de administrar los negocios con terceras empresas, para posteriormente asumir la dirección ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, según detalla un reportaje publicado por la periodista Fiorella Perfetto. 

Empresa estatal venezolana encargada de producir compuestos químicos derivados del petróleo.

Empresa mixta venezolana, filial de PDVA dedicada a la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos en la faja petrolífera del Orinoco, Venezuela. Su propiedad la comparten Chevron (30%) y una mayoría accionaria del gobierno (70%), a través de la petrolera estatal PDVSA. Sus oficinas se encuentran en Barcelona, oriente de Venezuela. Petropiar nace de la nacionalización de la petrolera Ameriven el 1 de mayo de 2007.

Empresa mixta chino-venezolana que forma parte de la División Mejoramiento de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) "Hugo Chávez Frías" y que realiza las labores de mezcla, lo que incide en la reducción del costo de producción del barril de crudo que se comercializa en el mercado internacional.

Empresa petrolera, subsidiada de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), fundada en el 2012 y ubicada en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia. 

El 5 de diciembre de 2017, Rafael Ramírez anunció a través de su cuenta en la red social Twitter que renunció "a solicitud del Presidente de la República" a su cargo de embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ramírez se desempeñó durante 11 años como ministro de Energía y Minas, y durante 10 años como presidente de Petróleos de Venezuela, donde tuvo la responsabilidad de negociar los convenios de la Faja del Orinoco. También fue vicepresidente del Área Económica del gabinete ministerial, donde tenía el manejo de los ingresos provenientes del petróleo. 

El 19 de noviembre de 2017 publicó en el portal web Aporrea titulado: "La Tormenta", donde critica el proceso de "despolitización" de PDVSA así como la falta de medidas económicas para resolver la crisis, días antes de que se iniciara un proceso de detenciones de altos directivos de la petrolera estatal que ocuparon cargos de relevancia dentro de PDVSA durante su gestión.

El pasado 27 de octubre de 2017, Rafael Reiter fue detenido por la Guardia Civil Española por presunto blanqueo de capitales, según reseñó el diario español El Confidencial.

Gerente de la Región Metropolitana del Área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Pdvsa, encargado de detectar procesos ilícitos dentro de la empresa estatal. Reiter es cercano al ex presidente de la compañía petrolera, Rafael Ramírez, y, de hecho, es tratado de “asistente” en las transcripciones del FBI en Miami, referentes al escándalo del empresario venezolano Antonini Wilson, y la maleta con los 800 mil dólares capturada en Argentina en 2007, de quien Reiter es señalado por estar vinculado con el caso. 

Según un reportaje del periodista Hugo Alconada Mon, en el diario La Nación de Argentina, pasó de ser guardia en discotecas y fiestas privadas, a escolta, jefe de seguridad y hombre de confianza de Rafael Ramírez. De acuerdo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), figura como empleado de la empresa Consultores Grupo RT, C.A desde el 27 de enero de 2015.

El Ministerio Público venezolano informó el pasado 11 de abril que las autoridades detuvieron al ex gerente general de adquisiciones de Bariven, Ramiro Farit Rodríguez, acusado por delitos de peculado doloso tras aprobar la compra con sobreprecio de dos boyas para recepción de crudo del principal puerto de despacho petrolero del país. Fuente: Reuters.

Superintendente de Ingeniería de Instalación del Terminal de Almacenamiento de Crudo del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. Detenido el pasado 26 de febrero de 2017 por presuntamente estar vinculado en el sobreprecio de la adquisición de monoboyas para la carga de buques petroleros. 

Se le imputaron los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir, previsto y sancionado en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Gerente encargado de Mantenimiento de Coordinación Operacional de PDVSA. Detenido el pasado 30 de septiembre por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal. 

Empresario zuliano del sector petrolero nacido el 14 de agosto de 1960. Hasta agosto de 2014 estuvo residenciado en Houston, cuando se trasladó a Madrid. El 19 de diciembre de 2015, tras un día en esa ciudad, se conoció que fue detenido en Houston por las autoridades de EEUU acusado, supuestamente, por el delito de lavado de dólares, por el que será presentado el lunes 21 de diciembre ante una corte para una primera audiencia.

Rincón es dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial. Tras el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, se convirtió en uno de los proveedores confiables de Pdvsa. En el año 2014 fue vinculado con darle a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Robertor Rincón es el gerente, para su traslado a Aruba. No hubo reacción de su parte ni presentación pública sino hasta tres meses después que se supo de la realización de la boda lujosa de su hijo menor, Ricardo Rincón. En mayo de 2015, Tradequip e Incenter, empresa de servicios de ingeniería dirigida por el empresario venezolano Tony Canaves, iniciaron una demanda contra el Banco Novo de Portugal por no cumplir presuntamente con la cancelación de 81 millones de euros, invertidos por ambas empresas en la entidad financiera durante 2014. Fuente: Poderopedia.

Fue desginado por Nicolás Maduro como vicepresidente de Finanzas de Pdvsa el 29 de enero de 2017. 

Fue secretario Ejecutivo del Fonden, comisionado para el Fondo Conjunto Chino Venezolano, director general (encargado) de Delegaciones e Instrucciones Presidenciales de la Vicepresidencia y funcionario de la Cancillería de la República. Es hijo del embajador de Venezuela ante China y ex secretario de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa Guerrero. El 26 de julio de 2017 se dio a conocer que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fuente: Poderopedia.

El 4 de enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro designa a Tareck El Aissami como vicepresidente de la República. Ese mismo día, designan a Nelson Martínez como nuevo ministro del Petróleo y Minería, en sustitución de Eulogio del Pino, quien ostentaba la cartera de petróleo junto a la presidencia de la petrolera estatal PDVSA. 

Tras su llegada a la vicepresidencia, El Aissami prometió "luchar contra los criminales", mientras Maduro lo autorizó a mostrar las pruebas contra los sujetos acusados de corrupción dentro de PDVSA.

Vicepresidente de Operaciones de Refinación de CITGO. Detenido por solicitud de la Fiscalía General de la República el pasado 21 de noviembre de 2017 junto a otros 5 directivos de la empresa: José Pereira Ruimwyk, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano. 

Ingeniero de Procesos de PDVSA. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal. 

Exgerente de coordinación operacional división Punta de Mata. Detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el pasado 30 de septiembre por presuntamente participar en una red de corrupción dentro de la petrolera estatal PDVSA. 

El pasado 28 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro designó a Ysmel Serrano como vicepresidente general de PDVSA. 

Serrano es egresado de la Universidad de Los Andes, donde estudió con el gobernador Tareck El Aissami, ambos fueron fundadores de movimientos estudiantiles de izquierda y lideraron los centros de estudiantes por muchos años. 
Como profesionales fueron invitados por el presidente Hugo Chávez a participar en su lucha donde se iniciaron en la antigua Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex) -hoy Saime-, posteriormente llegaron al Viceministerio de Interior y Justicia, donde Serrano estuvo dos años al frente de la Dirección Nacional de Prisiones, y fue uno de los que impulsó la Cárcel Modelo de Coro junto a Tareck El Aissami. También fue el coordinador general de la cuenta @chavezcandanga.

Serrano fue presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), designado el 16 de mayo de 2016. Fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Aragua y Presidente de CVG Internacional. También se desempeñó como director general de la superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Fuente: Poderopedia.