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Nodo | Tipo | Descripción | Visible |
---|---|---|---|
Acuafromare S.A.S | Empresa |
Visibilidad | |
Acuiare S.A.S. | Empresa |
Visibilidad | |
Aida Hermita V. V. | Empresaria |
Visibilidad | |
Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. | Empresas |
Visibilidad | |
BH Legal Assistance Factory BH-LAF S.A.S. | Empresa |
Visibilidad | |
Bibian Hernández | Investigada |
Visibilidad | |
Biquito S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Bordershrimp | Empresa |
Visibilidad | |
Capesmar S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Comagrar S.A.S. | Empresa |
Visibilidad | |
Consultora jurídica Casinelli & Valero CIA. LTDA. | Empresa |
Visibilidad | |
Corporación Internacional de Asesoramiento Legal Integral Socoinsa S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Diamond Consultants C.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Estructuras y Acabados C. LTDA. | Empresa |
Visibilidad | |
Global Strategy Law BHV C.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Hotel Kalabi S.A.S, | Empresa |
Visibilidad | |
Importadora Brando | Empresa |
Visibilidad | |
Inmobiliaria Lomas Primera S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Jorge Efraín H. V. | Empresario |
Visibilidad | |
Juan Carlos Cassinelli | Empresario, exasambleísa y exministro |
Visibilidad | |
Katiusca Lorena H. V. | Empresaria |
Visibilidad | |
Kilda S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Kuralt S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Legal Solutions LSSA S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Luis Ortiz | Investigado |
Visibilidad | |
Mario Alberto B. L. | Empresario |
Visibilidad | |
Medios de Comunicación Digitales Especializados Mecdies S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Minuano S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Ney Antonio V. B. | Empresario |
Visibilidad | |
Nuils S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Omar Afolfo B. G. | Empresario |
Visibilidad | |
Orenseshrimp S.A.S. | Empresa |
Visibilidad | |
Proacus S.A.S. | Empresa |
Visibilidad | |
Renjos S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Represpint S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Samedi S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Valebrand S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Valero & Asociados S.A. | Empresa |
Visibilidad | |
Visibilidad |
Origen | Relación | Destino | Fecha |
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Aida Hermita V. V. | Accionista | Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. | |
Aida Hermita V. V. | Familiar | Bibian Hernández | |
Aida Hermita V. V. | Presidente y accionista | Global Strategy Law BHV C.A. | |
Aida Hermita V. V. | Gerente y accionista | Hotel Kalabi S.A.S, | |
Aida Hermita V. V. | Presidente y accionista | Medios de Comunicación Digitales Especializados Mecdies S.A. | |
Aida Hermita V. V. | Gerente y accionista | Samedi S.A. | |
Bibian Hernández | Gerente y accionista | Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. | |
Bibian Hernández | Gerente y accionista | BH Legal Assistance Factory BH-LAF S.A.S. | |
Bibian Hernández | Gerente y accionista | Corporación Internacional de Asesoramiento Legal Integral Socoinsa S.A. | |
Bibian Hernández | Gerente y accionista | Global Strategy Law BHV C.A. | |
Bibian Hernández | Gerente y accionista | Legal Solutions LSSA S.A. | |
Jorge Efraín H. V. | Familiar | Bibian Hernández | |
Jorge Efraín H. V. | Accionista | Samedi S.A. | |
Juan Carlos Cassinelli | Expresidente | Consultora jurídica Casinelli & Valero CIA. LTDA. | |
Juan Carlos Cassinelli | Expresidente y accionista | Kilda S.A. | |
Katiusca Lorena H. V. | Familiar | Bibian Hernández | |
Katiusca Lorena H. V. | Gerente y accionista | Medios de Comunicación Digitales Especializados Mecdies S.A. | |
Katiusca Lorena H. V. | Accionista | Samedi S.A. | |
Luis Ortiz | Gerente y accionista | Acuafromare S.A.S | |
Luis Ortiz | Gerente y accionista | Acuiare S.A.S. | |
Luis Ortiz | Presidente y exaccionista | Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A. | |
Luis Ortiz | Co-investigado | Bibian Hernández | |
Luis Ortiz | Accionista | Bordershrimp | |
Luis Ortiz | Accionista | Comagrar S.A.S. | |
Luis Ortiz | Accionista | Nuils S.A. | |
Luis Ortiz | Gerente y accionista | Orenseshrimp S.A.S. | |
Luis Ortiz | Accionista | Proacus S.A.S. | |
Luis Ortiz | Presidente y accionista | Represpint S.A. | |
Mario Alberto B. L. | Accionista | Acuafromare S.A.S | |
Mario Alberto B. L. | Accionista | Acuiare S.A.S. | |
Mario Alberto B. L. | Gerente y accionista | Bordershrimp | |
Mario Alberto B. L. | Gerente y accionista | Comagrar S.A.S. | |
Mario Alberto B. L. | Accionista | Corporación Internacional de Asesoramiento Legal Integral Socoinsa S.A. | |
Mario Alberto B. L. | Accionista | Orenseshrimp S.A.S. | |
Mario Alberto B. L. | Gerente y accionista | Proacus S.A.S. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Biquito S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Capesmar S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Liquidador, exgerente y accionista | Consultora jurídica Casinelli & Valero CIA. LTDA. | |
Ney Antonio V. B. | Gerente y accionista | Diamond Consultants C.A. | |
Ney Antonio V. B. | Gerente | Estructuras y Acabados C. LTDA. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Importadora Brando | |
Ney Antonio V. B. | Presidente y accionista | Inmobiliaria Lomas Primera S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Expresidente y accionista | Kilda S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Kuralt S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Legal Solutions LSSA S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Accionista | Minuano S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Gerente y accionista | Renjos S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Presidente y accionista | Valebrand S.A. | |
Ney Antonio V. B. | Presidente y accionista | Valero & Asociados S.A. | |
Omar Afolfo B. G. | Gerente y accionista | Corporación Internacional de Asesoramiento Legal Integral Socoinsa S.A. |