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Nodo | Tipo | Descripción | Visible |
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Aeson C.A. | Empresa | Aeson C.A. constituida en enero de 2022, domiciliada en la urbanización Ciudad Olimpo, en vía a la Costa, en Guayaquil. La compañía tendrá por objeto dedicarse a la actividad consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Como accionista también figuran sus familiares: José María Salazar Zambrano y Felix Arturo Zambrano Tigua. |
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AGRONORTIG C.A. | Empresa | Se dedica al cultivo de cacao. La Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos. |
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Agustín Aníbal Intriago Quijano | Exalcalde de Manta | Exalcalde de Manta, asesinado el pasado 23 de julio. |
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Alcaldía de Manta | Institución pública | Visibilidad | |
ASHIMHA-LIFE S.A. | Empresa | La empresa ya no está activa. La Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos. Se dedicaba a la construcción de edificios, Nikoo Farhang (fundador) y Leandro Norero, figuran como los accionistas. |
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AVILMAT S.A | Empresa | Fue constituida en 2013 en Portoviejo. Su actividad económica está dedicada al mantenimiento de obras civiles. Continúa activa. Su accionista mayoritario es el estadounidense Daniel Mistele, y Carlos Anibal Estrella Rendón (representante legal). En enero de 2022, la empresa de propiedad de Leandro Norero Ashimha-life S.A compró a Mistele acciones. Y, en abril de 2022 la empresa volvió a vender las acciones a Mistele. La empresa no ha pagado impuestos desde que fue constituida, salvo en 2021 cuando pagó 1,737.13 dólares. |
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A. | Empresa | Leandro Norero figura como accionista minoritario de Transtocar S.A. junto a 258 personas más, la compañía también está dedicada al transporte de carga pesada fue constituida en Ambato, pero en 2012. |
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COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS GAROTRANS S.A. | Empresa | Leandro Norero figura como accionista minoritario de esta empresa junto a 228 accionistas más. Esta empresa se dedica al transporte de carga pesada a nivel nacional fue constituida en Ambato en 2013. |
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CORPORACIÓN DE ESTÉTICA LUMINA LUMINACORPGYE S.A. | Empresa | Fue constituida por Lina Vargas en agosto de 2021. Como accionista minoritario también figura Juan Sebastian Romero Vargas. Su actividad es la venta al por mayor de productos de perfumería, y cosméticos. La empresa está activa e investigada por lavado de activos. |
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Daniel Mistele | Accionista | Daniel Mistele es un estadounidense y actual accionista mayoritario de Avilmat S.A. figura como tal desde abril 2021. Mistele fue la persona que, en 2022, vendió sus acciones a Ashimha-Life S.A., donde Leandro Norero era el accionista principal. Mistele no registra pago de impuestos. |
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Darío Argenis Romero Zambrano | Accionista | Darío Argenis Romero Zambrano fue uno de los fundadores de la empresa Samsonseafood S.A. En mayo de 2021 vendió sus acciones a la pareja de Norero. Además, figura como actual gerente general y accionista de la empresa que fue constituida por Agustin Intriago (+). |
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Frank R. M. | Fundador | El vínculo con el entramado empresarial de Norero (+) se establece a través del cofundador de la compañía Rus Alimrus S.A., Frank R.M, quien fundó la empresa Ashimha-Life S.A. en 2015 y compartió acciones con Norero. |
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Indigo Corporations S.A. | Empresa | En octubre de 2005, el excalde de Manta, Agustin Intriago, fue uno de los fundadores de la empresa Indigo Corporations S.A. junto a Guadalupe Monserrate Basurto Torres. La empresa se dedicaría a la prestación de servicios temporales de intermediación laboral o de tercerización, para asignar trabajadores. Se encuentra activa. |
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Israel William Norero Tigua | Hermano | Es familiar de Norero y accionista de NORERODESIGN C.A. también está siendo investigado por lavado de activos. |
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Johanna Maribel Zambrano Tigua | Familiar de Norero | Es hermana de Norero que actualmente es investigada por lavado de activos. Tiene acciones en dos empresas en: AESON C.A. y ZAMTINO C.A. |
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Leandro Norero Tigua | Accionista | Norero era la cabeza de un cártel de narcotráfico, fue asesinado el pasado 3 de octubre en la cárcel Cotopaxi Número 1, cerca de la ciudad de Latacunga. Sobre él pesaba dos procesos en el sistema judicial, uno por lavado de activos, financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias sujetas a fiscalización, y tenencia y porte de armas |
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Lina Paola Romero Vargas | Accionista | Lina Romero es colombiana y fue pareja de Norero. Tiene antecedentes por lavado de activos, y por cobro de pagaré a la orden. Consta como administradora de ASHIMHA-LIFE S.A. y accionista de SAMSONSEAFOOD. |
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Michael Salomon Ocaña Loor | Accionista | Es accionista y presidente de la empresa. Actualmente es investigado por lavado de activos. |
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NORERODESIGN C.A. | Empresa | La empresa continúa activa y su actividad económica ofrece servicios de publicidad. Fiscalía investiga la empresa por lavado de activos. Leandro Norero Tigua y su hermano Israel William Norero Tigua. La empresa fue creada en 2019. |
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Rus Alimrus S.A. | Empresa | Visibilidad | |
SALONL&C S.A. | Empresa | Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, etc. Actividades de belleza. La empresa es investigada por lavado de activos. Como accionista también figura María Cesibel Cusme Cedeño. |
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SAMSONSEAFOOD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Empresa | La empresa ya no está activa, se dedicaba al comercio al por mayor, pero fue fundada en 2015. Norero compró acciones en el 2021. Y figuraba como gerente general y como presidente de la empresa fue Lina Romero. |
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Sergey Borozna | Ruso | Visibilidad | |
ZAMTINO C.A. | Empresa | Se dedica a la actividad de venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas deportivas fue creada en 2021. Sus accionistas son familiares de Norero, Israel Norero Tigua, Felix Zambrano Tigua y Johanna Zambrano Tigua (investigada por lavado de activos). |
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Origen | Relación | Destino | Fecha |
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Aeson C.A. | Johanna Maribel Zambrano Tigua | ||
AGRONORTIG C.A. | Michael Salomon Ocaña Loor | ||
Alcaldía de Manta | Agustín Aníbal Intriago Quijano | ||
Alcaldía de Manta | AVILMAT S.A | ||
ASHIMHA-LIFE S.A. | Lina Paola Romero Vargas | ||
AVILMAT S.A | ASHIMHA-LIFE S.A. | ||
Daniel Mistele | ASHIMHA-LIFE S.A. | ||
Daniel Mistele | AVILMAT S.A | ||
Darío Argenis Romero Zambrano | Indigo Corporations S.A. | ||
Frank R. M. | ASHIMHA-LIFE S.A. | ||
Frank R. M. | Sergey Borozna | ||
Indigo Corporations S.A. | Agustín Aníbal Intriago Quijano | ||
Israel William Norero Tigua | NORERODESIGN C.A. | ||
Israel William Norero Tigua | ZAMTINO C.A. | ||
Leandro Norero Tigua | AGRONORTIG C.A. | ||
Leandro Norero Tigua | ASHIMHA-LIFE S.A. | ||
Leandro Norero Tigua | COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A. | ||
Leandro Norero Tigua | COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS GAROTRANS S.A. | ||
Leandro Norero Tigua | NORERODESIGN C.A. | ||
Leandro Norero Tigua | SAMSONSEAFOOD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ||
Lina Paola Romero Vargas | CORPORACIÓN DE ESTÉTICA LUMINA LUMINACORPGYE S.A. | ||
Lina Paola Romero Vargas | SALONL&C S.A. | ||
Lina Paola Romero Vargas | SAMSONSEAFOOD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ||
Rus Alimrus S.A. | Frank R. M. | ||
Rus Alimrus S.A. | Sergey Borozna | ||
SAMSONSEAFOOD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Darío Argenis Romero Zambrano | ||
ZAMTINO C.A. | Johanna Maribel Zambrano Tigua |