Abdy Susselly Estrada García |
Madre de |
Abdy Andrea Orellana Estrada |
|
Abner Antonio Rodríguez Vásquez |
Empresa |
Cesa de Guatemala S.A. |
|
Abner Antonio Rodríguez Vásquez |
Empresa |
Geosistemas y Teconogía Avanzada S.A. |
|
Abner Antonio Rodríguez Vásquez |
Jefe de Área |
Registro de Información Catastral (RIC) |
|
Abner Antonio Rodríguez Vásquez |
Empresa |
Representaciones Comerciales y Dist. Total S.A. |
|
Ábner Antonio Rodríguez Vásquez |
Representante legal de |
ARV Importaciones S.A. |
|
Abraham Valenzuela González |
Pertenece a |
Ministerio de la Defensa Nacional |
|
Abraham Valenzuela González |
Pertenece a |
UNE |
|
Acquatecnia |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Acquatecnia |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Adinse |
Contrato de vallas para |
Partido Patriota |
|
Adolfo Fernando Peña Pérez |
Presidente de |
Banrural |
|
Alba Elvira Lorenzana |
Representante legal de |
Albavisión |
|
Alba Lissette Fabián Barrera |
Pertenece a |
Concejo Municipal de Chinautla 2008 - 2012 |
|
Alba Marielos de León Castellanos |
Institución |
INGUAT |
|
Alba Maritza Maldonado Gamboa |
Exintegrante |
Junta de Licitación de IGSS |
|
Alberto Rafael de León Escobar |
Representante legal de |
Adic |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Aceros de Guatemala |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Industria de Tubos y Perfiles |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Ingenio Palo Gordo |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
MAG Alcoholes |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Maya Quetzal |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Producción y Negocios Industriales |
|
Alejandro Alejos Lorenzana |
Empresa |
Reforestadora de Palmas de El Petén |
|
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
Organización |
Asociación Amigos por Guatemala |
|
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
Aporta para |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
Empresa |
Mr. Bodeguitas |
|
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
Empresa |
Servicios Aéreos y Marítimos del Norte S.A. |
|
Alejandro Lorenzana |
Implica atraves de de la SAT a |
Giovanni Marroquín Navas |
|
Alejandro Sinibaldi |
Familia |
Jaime Ramón Aparicio Mejía |
|
Alejandro Sinibaldi |
Familia |
Juan Arturo Jegerlehner Morales |
|
Alejandro Sinibaldi |
Lidera dentro de la estructura a |
Juan Ignacio Florido |
|
Alejandro Sinibaldi |
Familia |
Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio |
|
Alejandro Sinibaldi |
Implica a |
Manuel Antonio Baldzon Menendez |
|
Alfonso Portillo Cabrera |
Expresidente de la República |
FRG |
|
Alfonzo Romeo Castillo Castro |
Institución |
Intendencia Jurídica |
|
Alfredo Americo Pokus Yaquián |
Pertenece a |
UNE |
|
Alfredo Muñoz Ledocarrillo |
Empresa |
Tres Puertos |
|
Alicia López Paíz |
Trabaja en |
SAT |
|
Allan Franco |
Institución |
MARN |
|
Allan Franco |
Empresa |
TARCIC |
|
Allan Herberth Marroquín Castillo |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Allen Robert Krebs Wickfors |
Empresa |
Pavimentos de Guatemala, S.A. |
|
Altracsa |
Pago por facturas falsas |
Beltrans S.A. |
|
Altracsa |
Pago por facturas falsas |
Constructora La Montaña S.A. |
|
Altracsa |
Pago por facturas falsas |
Empresa Arrendadora El Quijote |
|
Álvaro Colom Caballeros |
Pertenece a |
Presidencia de Guatemala |
|
Álvaro Colom Caballeros |
Pertenece a |
UNE |
|
Álvaro Manolo Dubón González |
Subgerente Administrativo |
IGSS |
|
Álvaro Mayorga Girón |
Organización |
Cámara de la Construccion |
|
Álvaro Mayorga Girón |
Representante legal de |
Conasa S.A. |
|
Álvaro Mayorga Girón |
Empresa |
Constructora Nacional (CONASA) |
|
Álvaro Mayorga Girón |
Financia a |
Partido Patriota |
|
Álvaro Omar Franco Chacón |
Jefe de |
SAT |
|
Ana Francisca del Rosario Ordoñez Meda |
Pertenece a |
Ministerio de Educación |
|
Ana Francisca del Rosario Ordoñez Meda |
Pertenece a |
UNE |
|
Ana Graciela López |
Gerente |
Blue Oil S.A. |
|
Ana Patricia Barahona Chuy |
Institución |
Registro Mercantil |
|
Ana Patricia Mazariegos Sanchez |
Representante legal de |
Asociación Pro Desarrollo Nacional- Aproden (ONG) |
|
Ana Patricia Mazariegos Sanchez |
Madre de |
Emilenne Mazariegos |
|
Ana Patricia Mazariegos Sanchez |
Hermanos |
Raúl Stuardo Mazariegos Sanchez |
|
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso |
Institución |
Ministerio de Comunicaciones |
|
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso |
Empresa |
Summerhill Holdings, S.A. |
|
Ángel Francisco García Javier |
Contador de |
Constructora FHERCONS |
|
Ángel Pérez-Maura |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Anthony Segura Franco |
Secretario General del sindicato de |
SAT |
|
Ariel Guerra |
Trabaja en |
SAT |
|
Arison Rubicely Cordón Morales |
Nuera de |
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
|
Arison Rubicely Cordón Morales |
Empresa |
Grupo Dinámica Constructiva S.A. |
|
Arison Rubicely Cordón Morales |
Nuera de |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Arison Rubicely Cordón Morales |
Empresa |
Multitel, S.A. |
|
Armando Ramírez Velazco |
Supervisor de |
Constructora FHERCONS |
|
Armando Ramírez Velazco |
Representante legal de |
Diseño y Construcción Ramírez |
|
Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes |
Secretario General del |
DGM |
|
Arturo Adolfo Castellanos Poou |
Exmédico |
IGSS |
|
Astrid Iliana Overbeck González |
Empresa |
Desarrollos 2812 S.A. |
|
Aura Yaneth Chic Alvarado |
Contratista de una empresa de |
SGAL |
|
Bantrab |
Junta Directiva Bantrab |
Eduardo José Liu Yon |
|
Bantrab |
Junta Directiva Bantrab |
Juan Miguel Arita España |
|
Bantrab |
Abogada y notaria de |
Karen Yessenia Flores Paz |
|
Bantrab |
Junta Directiva Bantrab |
Ronald Giovanni García Navarijo |
|
Bantrab |
Junta Directiva Bantrab |
Sergio Aníbal Hernández Lemus |
|
Bantrab |
Junta Directiva Bantrab |
Vinicio Alejandro Rodriguez Barrientos |
|
Bayron Enrique Barrera Menéndez |
Representante legal de |
Corporación Atlántida |
|
Bayron Enrique Barrera Menéndez |
Testaferro de |
Estructura criminal PP |
|
Beltrans S.A. |
Pago a |
Topsa Construcciones S.A. |
|
Blanca Lucrecia Barrillas Escobedo |
Institución |
Dirección General de Correos y Telégrafos |
|
Blue Oil |
Pago por facturas falsas |
Adinse |
|
Blue Oil |
Pago por facturas falsas |
Multiempresariales Jayes |
|
Bodgan Armando Aguirre Palencia |
Representante |
Administradora Silverado S.A. |
|
Bodgan Armando Aguirre Palencia |
Firma registrada en |
Trheesome S.A. |
|
Boris Alberto Linares Juárez |
Representante legal de |
LJ Constructores S.A. |
|
Boris Asmavet Cabrera de Matta |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Boris Orlando Navas Aguilar |
Representante legal de |
Sigma S.A. |
|
Brígido César Equité Guamuch |
Empresa |
Construcciones Equité S.A. |
|
Brígido César Equité Guamuch |
Empresa |
Equité Guamuch Construcciones S.A. |
|
Byron Giovanny Ortiz Colindres |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Carla Mireya Herrera España |
Administradora de |
Aduana Central |
|
Carlo Geovanni Vásquez Hernández |
Institución |
Polícia de Tránsito en Chinautla |
|
Carlos Enrique Arévalo García |
Dueño de la empresa |
REPSA |
|
Carlos Enrique Muñoz Roldán |
Ex Jefe de |
SAT |
|
Carlos Enrique Muñóz Roldán |
|
SAT |
|
Carlos Francisco Goyzueta Valladares |
Empresa |
Office Confort |
|
Carlos Miguel Salazar Mendoza |
Institución |
MAGA |
|
Carlos Muñoz Roldán |
Padre de |
Pablo Gerardo Muñoz Morales |
|
Carlos Ovidio Blanco Guzmán |
Delegado de |
DGM |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
Asfaltos de Guatemala |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
CISA |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
Constructora Industrial Guatemalteca |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
Constructora y Agropecuaria, Agua Azul |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
Ingernieros M&T |
|
Carlos Presa Aguirre |
Empresa |
M&C Construcciones |
|
Carlos Raúl Ruiz Velásquez |
Empresa |
Barco Limpio |
|
Carlos Raúl Ruiz Velásquez |
Hermanos |
Jorge Eduardo Ruiz Vásquez |
|
Carlos Raúl Ruiz Velásquez |
Empresa |
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
|
Carlos René Micheo Fernández |
Empresa |
Agropecuaria Nápoles |
|
Carmen Yadira Gil Quiñónez |
Exintegrante |
Junta de Licitación de IGSS |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Alfonzo Romeo Castillo Castro |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Alfredo Muñoz Ledocarrillo |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Alicia López Paíz |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Ariel Guerra |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Elder Hermelindo Fuentes García |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Evelin Yulisa Natareno Gómez |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Frank Trujillo |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Geovani Marroquín Navas |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Giovani Esfefan Reyes Pérez |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
José Antonio Mangandi Ortiz |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Nidia Verónica Espina Batres |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Omar Franco |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Osmin Ronaldo Ceijas Díaz |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Pedro José Raúl Paíz Valdez |
|
Caso Aceros de Guatemala |
Implica a |
Rigoberto Chacaj Soc |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Astrid Iliana Overbeck González |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Bodgan Armando Aguirre Palencia |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Eduardo José Liu Yon |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Juan Miguel Arita España |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Karen Yessenia Flores Paz |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Karla Judith García Guzmán |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Marie Odette Liu Yon |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Ronald Giovanni García Navarijo |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Sergio Aníbal Hernández Lemus |
|
Caso Bantrab |
Implica a |
Vinicio Alejandro Rodriguez Barrientos |
|
Caso Capitán |
Implica a |
Adalberto Carías y Carías |
|
Caso Capitán |
Implica a |
Ana Sofía Castañeda Deras |
|
Caso Capitán |
Implica a |
Julio César López Herrera |
|
Caso Capitán |
Implica a |
Luis Arturo Méndez Martínez |
|
Caso Capitán |
Implica a |
Mario Danilo Escobar De León |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Amílcar René Franco Cabrera |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Cruz Felipe Lorenzo |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Emiliano López Velásquez |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Erick Estuardo Lucas Díaz |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Erick Noé Palacios López |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Fredy Fernando López Trabanino |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Hilma Nohemí Pineda Álvarez |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Jorge Roberto Coc Tepaz |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
José Alfonso Cruz Valdez |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
José Antonio Veliz Valdez |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Juan Zacarías Zacarías |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Lidia Lorena Calderón Portillo |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Lile Castañeda Sandoval |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Lorenzo Hurtado Corado |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Luis Francisco González Estrada |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Luis Rolando Galicia Botón |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Marvin Delfino Barrios Marchena |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Pablo Arnulfo Ruano Montes de Oca |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Paulino García Villalta |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Rigoberto Arturo Castañón Mejía |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Rodolfo Mardoqueo Chojolán Herrera |
|
Caso Gasofa |
Implica a |
Willian Estuardo Lemus Ramírez |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Edlyn Elizabeth Garcia Sandoval |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Elky Jiovana Portillo Navarrez |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Erick Rene Morales Pineda |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Francisco Javier Morales Ozaeta |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Gustavo Adolfo Ramirez Ortiz |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Jose Gabriel Torres Ayala |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Juliana Maria Murillo Ateaga |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Mariana Israel Mendoza Tally |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Nehemias Javier Morales Ozaeta |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Pablo Andre Mendoza Paz |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Pablo Andre Mendoza Tally |
|
Caso Génesis |
Implica a |
Rene Danilo Mejia Mejia |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Erick Estuardo Archila Dehesa |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Hector Manuel Augusto López Ambrosio |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Héctor Mauricio López Bonilla |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Juan de Dios De la Cruz Rodríguez |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Caso La Cooperacha |
Implica a |
Ulises Noé Anzueto Girón |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Adolfo Sebastián Batz |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Álvaro Omar Franco Chacón |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Anthony Segura Franco |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Byron Antonio Izquierdo |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Carla Mireya Herrera España |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Carlos Enrique Muñoz Roldán |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Carlos Ixtuc Cuc |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Francisco Javier Ortíz Arriaga |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Geovani Marroquín Navas |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Gustavo Adolfo Morales Pinzón |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Herbeth Francisco Cabrera Castellanos |
|
Caso La Línea |
Implica a |
José Rolando Gil Monterroso |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Juan Carlos Monzón Rojas |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Julio César Aldana Sosa |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Julio Rogelio Robles Palma |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Julio Stuardo González De León |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Melvin Gudiel Alvarado |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Miguel Angel Lemus Aldana |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Mónica Patricia Jauregui |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Osama Ezzat Azziz Aranki |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Salvador Estuardo González |
|
Caso La Línea |
Implica a |
Sebastián Herrera Carrera |
|
Caso Migración |
Implica a |
Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes |
|
Caso Migración |
Implica a |
Boris Asmavet Cabrera de Matta |
|
Caso Migración |
Implica a |
Carlos Ovidio Blanco Guzmán |
|
Caso Migración |
Implica a |
Celeste Suseth Aquino Mejía |
|
Caso Migración |
Implica a |
Edgar Francisco García Meléndez |
|
Caso Migración |
Implica a |
Fabio Alexis Arévalo |
|
Caso Migración |
Implica a |
Henry Zepeda Álvarez |
|
Caso Migración |
Implica a |
José Alberto Caniz Valenzuela |
|
Caso Migración |
Implica a |
Julio César de Paz Machuca |
|
Caso Migración |
Implica a |
Julio Wilfredo Lux Ayala |
|
Caso Migración |
Implica a |
Linda Celeste Galindo del Cid |
|
Caso Migración |
Implica a |
Mario Roberto García Portillo |
|
Caso Migración |
Implica a |
Milton Danilo Mendizábal Ardón |
|
Caso Migración |
Implica a |
Omar Osberto Cifuentes Lazo |
|
Caso Migración |
Implica a |
Roberto Eduardo Cozano Celis |
|
Caso Migración |
Implica a |
Rosa María Ayala Goló |
|
Caso Migración |
Implica a |
Sanddy Aracely Palma Osorio |
|
Caso Migración |
Implica a |
Sara Luz Borja Vásquez |
|
Caso Migración |
Implica a |
Veer Singh |
|
Caso Migración |
Implica a |
Wendy Janneth Botello Díaz |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Alejandro Sinibaldi |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Axel Antonio Aeauz Monzon |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Carlos Arturo Batres Gil |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Diego Chacon Yurrita |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Jorge Eduardo Antillon Klüssmann |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Manuel Antonio Baldzon Menendez |
|
Caso Odebrecht |
Implica a |
Pablo Mauricio Yanes Guerra |
|
Caso Oderbrecht |
Implica a |
Juan Arturo Jegerlehner Morales |
|
Caso Oderbrecht |
Implica a |
Juan Ignacio Florido |
|
Caso Portillo |
Implica a |
Alfonso Portillo Cabrera |
|
Caso Portillo |
Implica a |
Eduardo Arévalo Lacs |
|
Caso Portillo |
Implica a |
Jacobo Esdras Salán Sánchez |
|
Caso Portillo |
Implica a |
Manuel Hiram Maza Castellanos |
|
Caso Portillo |
Implica a |
Napoleón Rojas Méndez |
|
Caso Redes |
Implica a |
Carlos Enrique Muñóz Roldán |
|
Caso Redes |
Implica a |
César Augusto Medina Farfán |
|
Caso Redes |
Implica a |
Edwin Rodas |
|
Caso Redes |
Implica a |
Filadelfo Reyes Cáceres |
|
Caso Redes |
Implica a |
Gustavo Martínez |
|
Caso Redes |
Implica a |
José Luis Patán Piché |
|
Caso Redes |
Implica a |
Karen Paola Cancinos Muñóz |
|
Caso Redes |
Implica a |
Lidia Lucrecia Roca Morales |
|
Caso Redes |
Implica a |
Sandra Elizabeth Vargas Aldana |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Balmoris Guzmán |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Byron Santos |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Edwin López |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Idelmo López |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Jesús Manuel Cardona Medina |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
José Ruano |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Lucas Santiago |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Miguel de Jesús Ordónez |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
Samuel Girón |
|
Caso Rosenberg |
Implica a |
William Santos |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Aldo Stefano Figueroa Díaz |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Alfonso Portillo Cabrera |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Carlos Vielmann |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Erwin Sperisen |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Estuardo Santacruz |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Víctor Hugo Soto Diéguez |
|
Caso Vielmann |
Implica a |
Víctor Manuel Ramos Molina |
|
Celeste Suseth Aquino Mejía |
Delegado de |
DGM |
|
Celso David Cerezo Mulet |
Pertenece a |
Ministerio de Salud |
|
Celso David Cerezo Mulet |
Pertenece a |
UNE |
|
César Augusto Medina Farfán |
Empresa |
Z Gas Centroamérica |
|
Clara Maribel Carballo |
Empresa |
TARCIC |
|
Cleotilde Elvia Cabrera Chan |
Hermanos |
Elden Leonel Cabrera Chan |
|
Cleotilde Elvia Cabrera Chan |
Propietaria de empresa contratista de |
SGAL |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Carlos Rodimiro Lucero Paz |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Clara Guadalupe López Villatoro |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Claudia Patricia Abril Hernández De Cerda |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Eddy Giovanni Orellana Donis |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Marlon Aníbal Rosales |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Marwin Eduardo Herrera Solares |
|
Comisiones paralelas |
Implica a |
Sergio Roberto López Villatoro |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Allen Robert Krebs Wickfors |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Álvaro Mayorga Girón |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Aneliese Mercedes Herrera Monterroso |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Carlos Francisco Goyzueta Valladares |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Carlos Presa Aguirre |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Carlos René Micheo Fernández |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Denis Elí Marroquín Castillo |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Douglas Yoalmo Paredes Álvarez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Elder Rumualdo Vásquez Quevedo |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Griselda Beatriz Álvarez Medina |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Ismael Arnoldo Donis Álvarez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Jaime Ramón Aparicio Mejía |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Jesús Augusto García Ibáñez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Guillermo Samayoa Soria |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Guillermo Yupe Ramírez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Jeremías Pérez de la Cruz |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Julio Alejandro Ligorría |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Luis Rodrigo Agüero Urruela |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
José Roberto García Rodríguez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Juan Arturo Jegerlehner Morales |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Juan Francisco Sandoval Girón |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Juan Ignacio Florido |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Juan Luis Tejada Argueta |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Juan Ramón Solórzano Henkle |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Julio Roberto De la Peña González |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Mayra Lissette Marroquín Castillo |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Otto Vinicio Samayoa Soria |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Rafael Angel Díaz Fión |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Rafael Ángel Díaz Samos |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Randy Stuardo Uribio Aquino |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Raúl Eduardo Alvarado Cuevas |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
René Felipe Cardona Pérez |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Roger Marco Antonio Navas Coronado |
|
Construcción y corrupción |
Implica a |
Walter de Jesús López Acevedo |
|
Constructora La Montaña S.A. |
Pago a |
Topsa Construcciones S.A. |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Abner Antonio Rodríguez Vásquez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Adolfo Fernando Peña Pérez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Alba Elvira Lorenzana |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Alberto Rafael De León Escobar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Alex Ricardo Girón Martínez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Alex Sical Girón Martínez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Alfonso España |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Álvaro Mayorga Girón |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Álvaro Mayorga Girón Escobar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Ana Graciela López Gálvez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Antonio Rodríguez Vásquez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Benjamín González Zepeda |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Boris Alberto Linares Juárez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Boris Orlando Navas Aguilar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Byron Enrique Barrera Menéndez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Carlos Gabriel Guerra Villeda |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Carlos Raúl Ruiz Velásquez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Dani Crowel Gento Mayorga |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Daniela Beltranena Campbell |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Daniel Estuardo Calderón Ángel |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézer |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Denis Benjamín González Zepeda |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Denis Leonardo Lam |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Denis Leonel Linares Juárez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Doris Alberto Linares Juárez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Dwight Antony Pezzarossi García |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Edín Raymundo Barrientos |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Edi Orlando Morales Molina |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Edna Maribel Berganza Colindres |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Eduardo Cristhian Klestler Morán |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Eduardo Villacorta |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Emilia Guadalupe Ayuso de León |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Enrique Castellanos Rojas |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Estuardo Calderón Ángel |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Graciela López |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Gustavo Adolfo Martínez Luna |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Gustavo Alejos Cámbara |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Héctor Hugo Solano Morales |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Hector Manuel Augusto López Ambrosio |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Héctor Mauricio López Bonilla |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Izmenia Beatriz Del Val Herrera |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Jack Irving Cohen |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Jonathan Harry Chévez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Jorge David Balcáceres |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Jorge Eduardo Ruiz Vásquez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Juan Abner Fonseca Galicia |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Juan Carlos Salguero Barrientos |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Juan de Dios De la Cruz Rodríguez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Juan Luis Ortiz Álvarez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Judith Del Rosario Ruiz Lau |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Julián Muñoz Jiménez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Julio Alejandro Quinto Tobar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Julio César Aldana Franco |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Julio René Barrios Ortega |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Julio Rolando Sandoval Cano |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Jürgen Widmer Probst |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Karl Cristian Kaeller de León |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Luis Fernando Montiel Dávila |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Marco Antonio Recinos Sandoval |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Mario René Cano Gutiérrez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Mario Rodolfo Contreras Díaz |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Marvin Estuardo Díaz Sagastume |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Max Roberto Burgos Faillace |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Miguel Ángel Martínez Solís |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Oscar Ludwin Osorio Ovalle |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Rafael Enrique Cetina Gutiérrez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Raúl Eduardo Castillo Castillo |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Rudy Geovani Navas Siliézar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Rudy Leonel Gallardo Rosales |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Samuel Aceituno Juárez |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Sergio Roberto Arévalo Valladares |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Ulises Noé Anzueto Girón |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Vivian Urízar |
|
Cooptación del Estado |
Implica a |
Walter de Jesús López Acevedo |
|
Corporación Atlántida |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Corporación Atlántida |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Agustín Ixcoy Chanchavac |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Andrés Chiroy Cux |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Aniceto López Pérez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
César Adrián Barillas Alonzo |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Delia Isabel Batz Calderón |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Efrain García López |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Enrique Alberto Mérida Ávila |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Esteban Ramón Martínez Gómez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Eulalio Sales Gómez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Fidel Olegario Sontay Sicá |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Fredy Eduardo Alvarado Barrios |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Gaspar Marroquin Simón |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Gerónimo Martínez Gómez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Gregorio Luciano Nolasco Marcelino |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Hector Leonel Castillo Gomez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Joaquín Pérez Méndez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Jorge López Morales |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Juan Isidro Larias Sanic |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Lázaro Gómez Gómez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Lusbin Adriel Santos Tohón |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Manuel Ireneo Tzep Chox |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Mario Everildo Hernández Rivas |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Mauro Cobón Martinez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Rigoberto Pérez Godínez |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Roderico González Ochoa |
|
Corrupción en occidente |
Implica a |
Victor Rodríguez López |
|
Cristian Adolfo Pérez Guerra |
Organización |
Adesico |
|
Cristian Adolfo Pérez Guerra |
Contador de |
Santa Cruz Construcciones S.A. |
|
Cristian René Álvarez Vega |
Puente entre |
Marroquín Navas |
|
Cristian René Álvarez Vega |
Puente entre |
Muñoz Morales |
|
Cruz Felipe Lorenzo |
Jefe de la |
Comisaría 13 de la PNC |
|
Dani Crowel Gento Mayorga |
Empresa |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Daniela Beltranena Campbell |
Asistente de |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Daniel Estuardo Calderón Ángel |
Empresa |
Transportes Calderón Oliva |
|
Delia Haydee Castañon Guerra |
Exintegrante |
Junta de Licitación de IGSS |
|
Delia Isabel Batz Calderón |
Organización |
Asociación pro-huehue |
|
Deni Leonel Linares |
Representante legal de |
LJ Constructores S.A. |
|
Denis Benjamín González Zepeda |
Representante legal de |
Lanello Constructores S.A |
|
Denis Eli Marroquín Castillo |
Empresa |
CISA |
|
Denis Eli Marroquín Castillo |
Empresa |
M&C Construcciones |
|
Denis Leonardo Lam |
Representante legal de |
Aprosev |
|
Denis Leonardo Lam |
Empresa |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Dirk William Zea Muñoz |
Ex jefe del |
Departamento de Material Móvil de la PNC |
|
Doris Elubia González Salazar |
Exintegrante |
Junta de Licitación de IGSS |
|
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
Esposos |
Arison Rubicely Cordón Morales |
|
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
Empresa |
Constructora Lagunilla S.A. |
|
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
Primos |
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
|
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
Hermanos |
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
|
Edgar Alfredo Rodríguez |
Pertenece a |
Ministerio de Trabajo y previsión social |
|
Edgar Alfredo Rodríguez |
Pertenece a |
UNE |
|
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
Padre de |
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
|
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
Tío de |
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
|
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
PP 2011 - 2014 / Padre de |
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
|
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
Esposos |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Edgar Baltazar Barquín Durán |
Presidente de |
Banco de Guatemala |
|
Edgar Baltazar Barquín Durán |
Hermanos |
Manuel Barquín Durán |
|
Edgar Cristiani |
Empresa |
Cleanomatic |
|
Edgar René de la Peña Archila |
Empresa |
Droguería Pisa |
|
Edgar Rolando Contreras Velásquez |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Edin Barrientos |
Accionista de |
Siglo 21 |
|
Eduardo Arévalo Lacs |
Exministro de |
MINDEF |
|
Edvin Francisco Ramos |
Empresa |
AMSA |
|
Edwin Orlando Roca García |
Representante de |
Desarrollos 2812 S.A. |
|
Edwin Orlando Roca García |
Cuñado de |
Ronald Giovanni García Navarijo |
|
Edwin Rodas |
Institución |
Ministerio de Energía y Minas |
|
Elden Leonel Cabrera Chan |
Contratista de la |
Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC |
|
Elder Hermelindo Fuentes García |
Trabaja en |
SAT |
|
Elder Rumualdo Vásquez Quevedo |
Empresa |
Ferretiendas, S.A. |
|
Emilenne Mazariegos |
Esposos |
Fernando José Siliezar Mena |
|
Emilia Guadalupe Ayuso de León |
Directora de |
Registro de Información Catastral (RIC) |
|
EMPORNAC |
Pago ICM |
Empresas varias (Corruptores) |
|
EMPORNAC |
Operador |
Erick Alfonso Leal Méndez |
|
EMPORNAC |
Operador |
Hugo Artemio Rodríguez Murcia |
|
EMPORNAC |
Operador |
Marvin Estuardo Díaz Sagastume |
|
EMPORNAC |
Pago ICM |
Novacom S.A. |
|
EMPORNAC |
Pago ICM |
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
|
Empresa Arrendadora El Quijote |
Pago a |
Topsa Construcciones S.A. |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Interventor |
Allan Herberth Marroquín Castillo |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Pago ICM |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Operador |
Guillermo Lozano Bauer |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Operador |
Juan Carlos Monzón Rojas |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Sub interventor y representante legal |
Julio Rolando Sandoval Cano |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Operador |
Julio Rolando Sandoval Cano |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Empresa Portuaria Quetzal |
Asesor |
William Anthony Schwank López |
|
Empresas varias (Cooptación) |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Empresas varias (Cooptación) |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Empresas varias (Corruptores) |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Empresas varias (Corruptores) |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Equipo Puerto Quetzal |
Operador |
Allan Herberth Marroquín Castillo |
|
Equipo Puerto Quetzal |
Operador |
William Anthony Schwank López |
|
Erick Estuardo Archila Dehesa |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
Erick Estuardo Archila Dehesa |
Aporta para |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Erick Estuardo Lucas Díaz |
Sub inspector de |
PNC |
|
Erik Antonio Siliezar Mena |
Empresa |
CONSTRUMAS |
|
Erik Antonio Siliezar Mena |
Tío de |
Emilenne Mazariegos |
|
Erik Antonio Siliezar Mena |
Hermanos |
Fernando José Siliezar Mena |
|
Erwin Raúl Castañeda Pineda |
Exintegrante |
Junta Directiva de IGSS |
|
Esaú Alonzo Cajero Bautista |
Empresa |
Caje Productos S.A. |
|
Esaú Alonzo Cajero Bautista |
Empresa |
Multitel, S.A. |
|
Esaú Alonzo Cajero Bautista |
Empresa |
Servicios Bauca, S.A. |
|
Esteban Ramón Martínez Gómez |
Empresa |
Constructora Gómez |
|
Estructura criminal PP |
Empresa |
EMPORNAC |
|
Estructura criminal PP |
Empresa |
Empresa Portuaria Quetzal |
|
Estructura criminal PP |
Organización |
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
|
Evelin Yulisa Natareno Gómez |
Trabaja en |
SAT |
|
Fabio Alexis Arévalo |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Fernando José Siliezar Mena |
Representante legal de |
Constructora FHERCONS |
|
Fernando José Siliezar Mena |
Padre de |
Emilenne Mazariegos |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Campaña Política 2015 |
Implica a |
Orlando Joaquín Blanco Lapola |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Campaña Política 2015 |
Implica a |
Roberto Ricardo Villate Villatoro |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Edgar Justino Ovalle Maldonado |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Jimmy Morales Cabrera, |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
José Andres Botrán Briz |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Luis Rodrigo Arenas Echeverría |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Olga Méndez López |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Orlando Joaquín Blanco Lapola, |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Paulina Paiz Riera de Morales |
|
Financiamiento Electoral Ilícito Caso FCN-NACION |
Implica a |
Roberto Ricardo Villate Villatoro, |
|
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo |
Gerente de |
Banco G&T Continental |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Acquatecnia |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Corporación Atlántida |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Operador |
Gustavo Adolfo Martínez Luna |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Operador |
Juan Carlos Monzón Rojas |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Operador |
Julián Muñoz Jiménez |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Mayafert |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Operador |
Oscar Ludwin Osorio Ovalle |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Plantaciones Esmeralda |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
TIGSA |
|
Fondo de Desarrollo Social (FONADES) |
Pago ICM |
Transportes Calderón Oliva |
|
Francisco Cortez Bocaleti |
Ex jefe del |
Departamento de Servicios Contratados del IGSS |
|
Frank Trujillo |
Empresa |
Aceros de Guatemala (Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera) |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Ana Patricia Mazariegos Sanchez |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Ángel Francisco García Javier |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Armando Ramírez Velazco |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Axel Reginaldo Gamarro Alvarado |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Emilenne Mazariegos |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Erik Antonio Siliezar Mena |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Fernando José Siliezar Mena |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Joaquín Romeo Gamarro Alvarado |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Luis Rodolfo García Segovia |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Mario Rolando Palma Dávila |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Osman Noel Gamarro Alvarado |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Raúl Stuardo Mazariegos Sanchez |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Roberto Candelario Gamarro Alvarado |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Sergio Guillermo Enríquez Garzaro |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Víctor Hugo Enríquez Morales |
|
Fraude a Chicamán |
Implica a |
Walter Aníbal Gamarro Girón |
|
Frederick Onivar Interiano Godoy |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Fredy Arnoldo GarcÍa Sica |
Contratista de una empresa de |
SGAL |
|
Fredy Fernando López Trabanino |
Comisario de |
Distrito Sur |
|
Gaby Francineth Regalado España |
Hija de |
Gaby Francineth Regalado España |
|
Gaby Francineth Regalado España |
Contratista de una empresa de |
SGAL |
|
Gálvez y Pérez Aguilera, la tres |
Lidera al |
Tercer grupo |
|
GANA |
|
Jaime Martinez Lohayza |
|
GANA |
|
Manuel Barquín Durán |
|
Geovani Marroquín Navas |
Trabaja en |
SAT |
|
Gerónimo Martínez Gómez |
Empresa |
Constructora Martínez |
|
Gerónimo Martínez Gómez |
Familia |
Esteban Ramón Martínez Gómez |
|
Gerson Isaac Licardie Miranda |
Empresa |
Acquatecnia |
|
Gerson Isaac Licardie Miranda |
Testaferro de |
Estructura criminal PP |
|
Gilmar Othmar Sánchez Herrera |
Empresa |
Carnes y Ensaladas S.A. / Fulanos y Menganos |
|
Giovani Esfefan Reyes Pérez |
Trabaja en |
SAT |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Adrián Rolando Rodríguez Arana |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Álvaro Omar Franco Chacón |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Álvaro Orlando Soria Ortiz |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Ardany Ernesto Caal Caal |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Carlos Enrique Arevalo Garcia |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Christian René Alvarex Vega |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Felipe Alejos Lorenzana |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Hugo Alberto Molina Botrán |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Empresa |
Ingenio Palo Gordo y Latex |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Inngmar Walrero Iten Rodríguez |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Jorge Dagoberto Arriola Lucero |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Jorge Estuardo Moreno de León |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Jorge Luis Monterroso Toledo |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Jorge Mario Morán Sosa |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Jorge Raúl Cardona Alfaro |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Juan Milton Molina Botrán |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Luis Alberto Paz Masek |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Luis Fernando Leal Toledo |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
María Eugenia Valdez Gómez |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Mario Roberto Lael Pivarál |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Mario Roberto Leal Castillo |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Marlon Estuardo Marroquín Silva |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Padre de |
Marlon Marroquín Silva |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Pablo Gerardo Muñoz Morales |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Lidera dentro de la estructura a |
Rudy Waldemar Villeda Vanegas |
|
Giovanni Marroquín Navas |
Empresa |
Z Gas Centroamérica |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Basilio Hernández Guzmán |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Byron Giovanny Ortiz Colindres |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Edgar Rolando Contreras Velásquez |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Frederick Onivar Interiano Godoy |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Héctor Geovani Revolorio Ramos |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Jesús Ariel Morales |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
José Pablo Barrientos Quiñónez |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Juan Antonio Castillo Herrera |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Lestin Exel Alonzo Lara |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Luis Carlos De León Zea |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Maher Moisés Montenegro Cardona |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Marta María Patricia Castañeda Torres |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Marvin Montiel Marín |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Melvin Eduardo Enríquez Hernández |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Ronald Ernesto Raxcacó Reyes |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Sara Elizabeth Cruz Mancilla |
|
Granja Penal Pavón |
Implica a |
Walter Everardo Enríquez Hernández |
|
Griselda Beatriz Álvarez Medina |
Empresa |
Constructora Industrial Guatemalteca |
|
Group Maritim TCB |
Principal directivo |
Ángel Pérez-Maura |
|
Group Maritim TCB |
Contrato paralelo |
Empresa Portuaria Quetzal |
|
Group Maritim TCB |
Representante en Guatemala |
Juan José Suárez Messeguer |
|
Group Maritim TCB |
Gestor internacional |
Mauricio José Garin |
|
Guillermo Lozano Bauer |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Gustavo Adolfo Martínez Luna |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Gustavo Adolfo Morales Pinzón |
Jefe de División |
Región Sur |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Chomo S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Construcciones Equité S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Constructora Aguirre Hermanos S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Constructora Escala S.A., Escalante Vásquez Construcciones S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Constructora Lagunilla S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Grupo Dinámica Constructiva S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Organización |
Hoy Guatemala (ONG) |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Multitel, S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Muralles Pérez Construcciones S,A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Santa Cruz Construcciones S.A. |
|
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
Contador de |
Servicios Bauca, S.A. |
|
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
Beneficiario |
Constructora Lagunilla S.A. |
|
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
Primos |
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
|
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
Empresa |
Medas, S.A. |
|
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
Beneficiario |
Multitel, S.A. |
|
Gustavo Martínez |
Yerno de |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Héctor Adolfo Aguirre Vásquez |
Familiares |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Héctor Florentino Rodríguez Heredia |
Ex Subdirector de |
Dirección General de Apoyo y Logística de la PNC |
|
Héctor Geovani Revolorio Ramos |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Héctor Hugo Solano Morales |
Testaferro de |
Estructura criminal PP |
|
Héctor Hugo Solano Morales |
Representante legal de |
Plantaciones Esmeralda |
|
Hector Leonel Castillo Gomez |
Empresa |
Constructora Kelly |
|
Hector Manuel Augusto López Ambrosio |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
Hector Manuel Augusto López Ambrosio |
Aporta para |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Héctor Mauricio López Bonilla |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
Héctor Mauricio López Bonilla |
Aporta para |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Héctor Mauricio López Bonilla |
Recibía comisión de |
Super Control 24 |
|
Héctor René Polanco Argueta |
Empresa |
Ingenio Magdalena |
|
Henry Zepeda Álvarez |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Hilma Nohemí Pineda Álvarez |
Técnica de Aduanas de |
SAT |
|
Hugo Rodolfo Roitman Brarier |
Empresa |
TARCIC |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Alba Maritza Maldonado Gamboa |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Álvaro Manolo Dubón González |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Arturo Adolfo Castellanos Poou |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Carmen Yadira Gil Quiñónez |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Delia Haydee Castañon Guerra |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Doris Elubia González Salazar |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Edgar René de la Peña Archila |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Erwin Raúl Castañeda Pineda |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Francisco Cortez Bocaleti |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Herbert Rodolfo García-Granados Reyes |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Jesús Arnulfo Oliva Leal |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Julio Amparo Lotan Garzona |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Julio Roberto Suárez Guerra |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Max Erwin Quirin Schoder |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Mayra Lissbeth Gómez Suárez |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Otto Fernando Molina Stalling |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Ramiro Armando Lorenzana Ortíz |
|
IGSS-PISA |
Implica a |
Salvador Rolando Álvarez Mérida |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Empresa |
Comercial Urma S.A. |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Jefe de |
Estructura criminal PP |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Líder de |
Estructura criminal TCQ |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Organiza |
La cooperacha presidencial |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Hermanos |
Mario Baldetti Elías |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Empresa |
Publiases S.A. |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Empresa |
Publicmer S.A. |
|
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
Empresa |
Serpúmer |
|
Ismael Arnoldo Donis Álvarez |
Empresa |
Arqo Integralsourcing |
|
Izmenia Beatriz Del Val Herrera |
Asesora legal de |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Jack Irvin Cohen |
Representante legal de |
J.I. Cohen |
|
Jacobo Esdras Salán Sánchez |
Exjefe de |
SAAS |
|
Jaime Ramón Aparicio Mejía |
Empresa |
Construcciones Jireh |
|
Jaime Ramón Aparicio Mejía |
Empresa |
Servicios Calificados de la Construcción, S.A. |
|
Jeffrey Obdulio Mendoza Tally |
Familia |
Mariana Israel Mendoza Tally |
|
Jeffrey Obdulio Mendoza Tally |
Familia |
Pablo Andre Mendoza Tally |
|
Jeffrey Obdulio Mendoza Tally |
Familia |
Walter Obdulio Mendoza Matta |
|
Jerónimo Lancerio Chingo |
Pertenece a |
UNE |
|
Jesús Ariel Morales |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Jesús Arnulfo Oliva Leal |
Exintegrante |
Junta Directiva de IGSS |
|
Jesús Augusto García Ibáñez |
Empresa |
COCISA |
|
Jimmy Morales Cabrera |
Padre de |
José Manuel Morales Marroquín |
|
Jimmy Morales Cabrera |
Hermanos |
Samuel Everardo Morales Cabrera |
|
Joaquín Romeo Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Axel Reginaldo Gamarro Alvarado |
|
Joaquín Romeo Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Osman Noel Gamarro Alvarado |
|
Jonathan Harry Chévez |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Jonathan Harry Chévez |
Empresa |
Transacciones Monetarias Unidas |
|
Jorge Alberto Rizzo Morán |
Esposos |
Odilia González García |
|
Jorge Alberto Rizzo Morán |
Alcalde |
Puerto de San José |
|
Jorge David Balcáceres |
Empresa |
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala |
|
Jorge Eduardo Ruiz Vásquez |
Empresa |
Barco Limpio |
|
Jorge Eduardo Ruiz Vásquez |
Empresa |
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
|
Jorge Enrique Molina Linares |
Empresa |
Cleanomatic |
|
Jorge Mario Cajas |
Institución |
MARN |
|
Jorge Roberto Coc Tepaz |
Agente de |
PNC |
|
José Alberto Caniz Valenzuela |
Delegado de |
DGM |
|
José Antonio Mangandi Ortiz |
|
Contribuyentes Especiales Grandes |
|
José Guillermo Samayoa Soria |
Familia |
Otto Vinicio Samayoa Soria |
|
José Guillermo Yupe Ramírez |
Empresa |
Media Airport System |
|
José Guillermo Yupe Ramírez |
Organización |
Mossak Fonseca |
|
José Guillermo Yupe Ramírez |
Empresa |
Summerhill Holdings, S.A. |
|
José Julio Alejandro Ligorría |
Institución |
Embajada de Guatemala en EEUU |
|
José Lizandro Mendizabal Monroy |
Cuñado de |
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
|
José Lizandro Mendizabal Monroy |
Empresa |
Multiservicios L.E. |
|
José Luis Rodrigo Agüero Urruela |
Empresa |
Asfaltos de Guatemala |
|
José Luis Rodrigo Agüero Urruela |
Empresa |
Cámara Guatemalteca de la Construcción |
|
José Manuel Morales Marroquín |
Noviazgo |
Abdy Andrea Orellana Estrada |
|
José Pablo Barrientos Quiñónez |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
José Raúl Cardona Alfaro |
Puente entre |
Marroquín Navas |
|
José Raúl Cardona Alfaro |
Puente entre |
Muñoz Morales |
|
José Roberto García Rodríguez |
Empresa |
CISA |
|
José Roberto García Rodríguez |
Empresa |
Constructora y agropecuaria, El Florido |
|
José Roberto García Rodríguez |
Empresa |
M&C Construcciones |
|
Josué Alexander Colindres Pérez |
Empresa |
D y D Construcciones, Mundo de las Construcciones |
|
Josué Alexander Colindres Pérez |
Organización |
Hoy Guatemala (ONG) |
|
Josué Alexander Colindres Pérez |
Empresa |
Multitel, S.A. |
|
Juan Abner Fonseca Galicia |
Gerente de |
Banrural |
|
Juan Alberto Fuentes Knight |
Pertenece a |
Ministerio de Finanzas |
|
Juan Alberto Fuentes Knight |
Pertenece a |
Movimiento Semilla |
|
Juan Alberto Fuentes Knight |
Organización |
OXFAM |
|
Juan Alberto Fuentes Knight |
Pertenece a |
UNE |
|
Juan Antonio Castillo Herrera |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Intermediario |
Héctor Mauricio López Bonilla |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Secretario privado de |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Recauda |
La cooperacha presidencial |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Recauda |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Juan Carlos Monzón Rojas |
Intermediario |
Miguel Ángel Martínez Solís |
|
Juan Carlos Oliveros Bethancourt |
Ex asesor legal |
PNC |
|
Juan Carlos Rodríguez |
Empresa |
EBIS, Redes Tecnológicas de Guatemala |
|
Juan Carlos Salguero Barrientos |
Empresa |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Juan Carlos Salguero Barrientos |
Representante legal de |
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
|
Juan de Dios De la Cruz Rodríguez |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
Juan de Dios De la Cruz Rodríguez |
Aporta para |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López |
Expresidente |
IGSS |
|
Juan de Dios rodriguez |
Lidera al |
Grupo del ejecutivo |
|
Juan Díaz Sandoval |
Empresa |
AMSA |
|
Juan Francisco Sandoval Girón |
Institución |
Ministerio de Comunicaciones |
|
Juan Ignacio Florido |
Empresa |
Constructora y agropecuaria, El Florido |
|
Juan Ignacio Florido |
Empresa |
Seguros Agromercantil BAM |
|
Juan José Suárez Messeguer |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Juan Luis Ortíz Álvarez |
Representante legal de |
Inesco S.A. |
|
Juan Luis Tejada Argueta |
Empresa |
Constructora Nacional (CONASA) |
|
Judith Del Rosario Ruiz Lau |
Secretaria de |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Julio Alejandro Quito Tobar |
Representante legal de |
Macor S.A. |
|
Julio Amparo Lotan Garzona |
Exintegrante |
Junta Directiva de IGSS |
|
Julio César Aldana Franco |
Jefe de créditos de |
Banrural |
|
Julio César de Paz Machuca |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Julio René Barrios Ortega |
Empresa |
Mayafert |
|
Julio Roberto De la Peña González |
Empresa |
CODISA |
|
Julio Roberto De la Peña González |
Empresa |
Constructora Industrial Guatemalteca |
|
Julio Roberto De la Peña González |
Empresa |
Ferretiendas, S.A. |
|
Julio Roberto Suárez Guerra |
Exintegrante |
Junta Directiva de IGSS |
|
Julio Rogelio Robles Palma |
Administrador de |
Puerto Quetzal |
|
Julio Rolando Sandoval Cano |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Jürgen Widmer |
Representante legal de |
Novacom S.A. |
|
Jürgen Widmer Probst |
Empresa |
Novacom S.A. |
|
Karla Judith García Guzmán |
Cuñada de |
Sergio Aníbal Hernández Lemus |
|
Karla Judith García Guzmán |
Presidenta del consejo administrativo de |
Trheesome S.A. |
|
Karl Cristian Kaeller de León |
Representante legal de |
Tigsa |
|
Karl Cristian Kaeller de León |
Empresa |
TIGSA |
|
Kevin José González de León |
Empresa |
INRESA |
|
Keylee Areli Medina Herrera |
Nieta de |
Carlos Herrera |
|
Keylee Areli Medina Herrera |
Empresa |
Panamericom |
|
La cooperacha presidencial |
Se entrega a |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
La cooperacha vicepresidencial |
Se entrega a |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Allan Franco |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Clara Maribel Carballo |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Edvin Francisco Ramos |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Hugo Rodolfo Roitman Brarier |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Jorge Mario Cajas |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Juan Díaz Sandoval |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Lisbeth Alonzo |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Manuel Francisco Sosa Batres |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Mario Baldetti Elías |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Marylin Sosa |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Pablo González |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Rubén Torres Anleu |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Sandra Ninet García España |
|
Lago de Amatitlán |
Implica a |
Sergio Marroquín Vivar |
|
Lavado y política |
Implica a |
Basilio Cordero |
|
Lavado y política |
Implica a |
Edgar Baltazar Barquín Durán |
|
Lavado y política |
Implica a |
Edgar Morales Guerra |
|
Lavado y política |
Implica a |
Jaime Martinez Lohayza |
|
Lavado y política |
Implica a |
Manuel Barquín Durán |
|
Lavado y política |
Implica a |
William Geovanny Duarte Guerra |
|
Lázaro Gómez Gómez |
Empresa |
Constructora L.G. |
|
Lestin Exel Alonzo Lara |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
LIDER |
|
Edgar Baltazar Barquín Durán |
|
Lidia Lorena Calderón Portillo |
Representante legal de |
Petróleo Maya S.A. |
|
Lidia Lucrecia Roca Morales |
Institución |
Gestión Aduanera |
|
Linda Celeste Galindo del Cid |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Lisbeth Alonzo |
Empresa |
AMSA |
|
Lorena del Rosario González de León |
Empresa |
Instituto Bethania |
|
Lorenzo Hurtado Corado |
Oficial de |
PNC |
|
Luis Alberto Ferraté Felice |
Pertenece a |
Ministerio de Ambiente |
|
Luis Alberto Ferraté Felice |
Pertenece a |
UNE |
|
Luis Alfonso Gómez González |
Empresa |
AEAU |
|
Luis Alfredo Alejos Olivero |
Pertenece a |
UNE |
|
Luis Carlos De León Zea |
Sistema Penitenciario 2015 |
Basilio Hernández Guzmán |
|
Luis Rabbé |
Empresa |
SEPSA |
|
Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio |
Empresa |
Concentro, S.A. |
|
Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio |
Empresa |
D&D Construcciones |
|
Luis Rolando Galicia Botón |
Empresa |
Corporación Internacional de Petróleo S.A. |
|
Maher Moisés Montenegro Cardona |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Manuel Alberto Portillo Méndez |
Empresa |
Acquatecnia |
|
Manuel Alberto Portillo Méndez |
Testaferro de |
Estructura criminal PP |
|
Manuel Antonio Baldzon Menendez |
Implica a |
Diego Chacón Yurrita, |
|
Manuel Antonio Baldzon Menendez |
Implica a |
Pablo Mauricio Yañez Guerra |
|
Manuel Escalante Vásquez |
Familiares |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Manuel Francisco Sosa Batres |
Institución |
Comisión Portuaria Nacional |
|
Manuel Francisco Sosa Batres |
Padre de |
Marylin Sosa |
|
Manuel Hiram Maza Castellanos |
Ex titular del |
MINFIN |
|
Marco Antonio Lorenzana Pineda |
Empresa |
Radio Sonora |
|
Marco Antonio Lorenzana Pineda |
Empresa |
SEPSA |
|
Marco Antonio Recinos Sandoval |
Empresa |
Altracsa |
|
María Lourdes Solórano Carballo |
Empresa |
Lea Servicios |
|
María Luisa Osorio Vásquez |
Pertenece a |
Concejo Municipal de Chinautla 2008 - 2012 |
|
María Luisa Osorio Vásquez |
Madre de |
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
|
María Luisa Osorio Vásquez |
Tía de |
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
|
María Luisa Osorio Vásquez |
Madre de |
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
|
Mariana Israel Mendoza Tally |
Familia |
Pablo Andre Mendoza Tally |
|
Mariana Israel Mendoza Tally |
Familia |
Walter Obdulio Mendoza Matta |
|
María Rosenda Juárez Vásquez |
Pertenece a |
Concejo Municipal de Chinautla 2008 - 2012 |
|
Marie Odette Liu Yon |
Firma registrada en |
Administradora Silverado S.A. |
|
Marie Odette Liu Yon |
Hermanos |
Eduardo José Liu Yon |
|
Marie Odette Liu Yon |
Firma registrada en |
Trheesome S.A. |
|
Mario Baldetti Elías |
Empresa |
AMSA |
|
Mario de Jesús Ovando López |
Jefe de |
Departamento de Material Móvil de la SGAL |
|
Mario Estuardo Orellana López |
Padre de |
Abdy Andrea Orellana Estrada |
|
Mario Estuardo Orellana López |
Esposos |
Abdy Susselly Estrada García |
|
Mario Estuardo Orellana López |
Empresa |
Plus Espectáculos y Promociones S.A. |
|
Mario René Cano Gutiérrez |
Defensor de |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Mario Roberto García Portillo |
Delegado de |
DGM |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Aceros de Guatemala |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
UNE |
Alvaró Colom Caballeros |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Industria de Tubos y Perfiles |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Ingenio Palo Gordo |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
MAG Alcoholes |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Maya Quetzal |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Producción y Negocios Industriales |
|
Mario Roberto Leal Castillo |
Empresa |
Reforestadora de Palmas de El Petén |
|
Marta María Patricia Castañeda Torres |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Marvin Montiel Marín |
Lidera la |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Marvin Montiel Marín |
Esposos |
Sara Elizabeth Cruz Mancilla |
|
Marylin Sosa |
Institución |
MARN |
|
Mauricio José Garin |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
Max Alfonso Muralles Aché |
Contador de |
Constructora Lagunilla S.A. |
|
Max Alfonso Muralles Aché |
Contador de |
Muralles Pérez Construcciones S,A. |
|
Max Erwin Quirin Schoder |
Exintegrante |
Junta Directiva de IGSS |
|
Mayafert |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Mayafert |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Mayra Lissbeth Gómez Suárez |
Exintegrante |
Junta de Licitación de IGSS |
|
Melvin Eduardo Enríquez Hernández |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Melvin Eduardo Enríquez Hernández |
Familiares |
Walter Everardo Enríquez Hernández |
|
Miguel Ángel Arana Paz |
Ex asesor del |
Departamento de Material Móvil de la PNC |
|
Miguel Ángel Martínez Solís |
Representante legal de |
Grupo Escorpión |
|
Miguel Ángel Martínez Solís |
Empresa |
Super Control 24 |
|
Milton Alexander Aguirre Vásquez |
Empresa |
Constructora Aguirre Hermanos S.A. |
|
Milton Alexander Aguirre Vásquez |
Hermanos |
Héctor Adolfo Aguirre Vásquez |
|
Milton Alexander Aguirre Vásquez |
Familiares |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Milton Danilo Mendizábal Ardón |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Ministerio de Cultura y deportes |
Implica a |
Gerónimo Martínez Gómez |
|
Miriam Maritza Chicas Morales |
Empresa |
Universidad Rafael Landívar |
|
Mónica Elizabeth Guzmán Castellanos de Soria |
Institución |
Municipalidad de Villa Nueva |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Alba Lissette Fabián Barrera |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Alfredo Estuardo Morataya Paz |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Ana Lissette Morataya Paz |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Arison Rubicely Cordón Morales |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Brígido César Equité Guamuch |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Cristian Adolfo Pérez Guerra |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
David Antonio Pérez Muralles |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Edgar Alfredo Medrano Osorio |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Esaú Alonzo Cajero Bautista |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Eugenio Aguilar Martín |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Gustavo Adolfo Soto Osorio |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Gustavo Arnoldo Medrano Osorio |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Héctor Adolfo Aguirre Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
José Lizandro Mendizabal Monroy |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Josué Alexander Colindres Pérez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Manuel Escalante Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
María Rosenda Juárez Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Max Alfonso Muralles Aché |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Milton Alexander Aguirre Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Milton Amory Pérez Guerra |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Óscar Noé Cajero Bautista |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Samuel Escalante Vásquez |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
Silvia Lorena Escobar Ariza |
|
Municipalidad de Chinautla |
Implica a |
William David Colindres Pérez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Aniceto López Pérez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Efrain García López |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Enrique Alberto Mérida Ávila |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Eulalio Sales Gómez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Fredy Eduardo Alvarado Barrios |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Gaspar Marroquin Simón |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Gregorio Luciano Nolasco Marcelino |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Joaquín Pérez Méndez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Jorge López Morales |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Lusbin Adriel Santos Tohón |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Mario Everildo Hernández Rivas |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Mauro Cobón Martinez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Rigoberto Pérez Godínez |
|
Municipalidad de Huehuetenango |
Implica a |
Victor Rodríguez López |
|
Municipalidad de Puerto San José |
Implica a |
Jorge Alberto Rizzo Morán |
|
Municipalidad de Puerto San José |
Implica a |
Odilia González García |
|
Municipalidad de Puerto San José |
Implica a |
Ramón Antonio Yáñez Ochoa |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
Agustín Ixcoy Chanchavac |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
Andrés Chiroy Cux |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
César Adrián Barillas Alonzo |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
Fidel Olegario Sontay Sicá |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
Juan Isidro Larias Sanic |
|
Municipalidad de Totonicapán |
Implica a |
Manuel Ireneo Tzep Chox |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Aceros de Guatemala |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Industria de Tubos y Perfiles |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Ingenio Palo Gordo |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
MAG Alcoholes |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Maya Quetzal |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Producción y Negocios Industriales |
|
Muñoz Ledo Carrillo |
Empresa |
Reforestadora de Palmas de El Petén |
|
Napoleón Rojas Méndez |
Exjefe de |
Seguridad del Presidente |
|
Nidia Verónica Espina Batres |
Trabaja en |
SAT |
|
Novacom S.A. |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Novacom S.A. |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Omar Franco |
Trabaja en |
SAT |
|
Omar Osberto Cifuentes Lazo |
Delegado de |
DGM |
|
Óscar Erasmo Velásquez Rivera |
Empresa |
Firma Sercomi Palacios y Asociados |
|
Óscar Erasmo Velásquez Rivera |
Pertenece a |
Ministerio de Economía |
|
Óscar Erasmo Velásquez Rivera |
Pertenece a |
UNE |
|
Osman Noel Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Axel Reginaldo Gamarro Alvarado |
|
Osmin Ronaldo Ceijas Díaz |
Trabaja en |
SAT |
|
Otto Aníbal Escalante Miranda |
Ex jefe del |
Departamento de Infraestructura de la PNC |
|
Otto Fernando Molina Stalling |
Exasesor |
IGSS |
|
Otto Fernando Pérez Molina |
Jefe de |
Estructura criminal PP |
|
Otto Fernando Pérez Molina |
Líder de |
Estructura criminal TCQ |
|
Otto Fernando Pérez Molina |
Binomio presidencial 2012-2015 |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Otto Fernando Pérez Molina |
Familia |
Juan Ramón Solórzano Henkle |
|
Otto Fernando Pérez Molina |
Organiza |
La cooperacha vicepresidencial |
|
Otto Vinicio Samayoa Soria |
Institución |
Dirección General de Caminos |
|
Otto Vinicio Samayoa Soria |
Financia a |
Partido Patriota |
|
Pablo Andre Mendoza Tally |
Familia |
Walter Obdulio Mendoza Matta |
|
Partido Patriota |
Vicepresidenta |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Partido Patriota |
Presidente |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Partido Patriota |
Beneficia con pautas |
Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) |
|
Partido Patriota |
Beneficia con pautas |
Televisiete S.A. (Canal 7) |
|
Partido Patriota |
Reporta mal gastos de campaña |
Tribunal Supremo Electoral |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Audrey Fabiola Gutiérrez Letona de Cabrera |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Aura Yaneth Chic Alvarado |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Bairon Regalado Ruiz |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Cleotilde Elvia Cabrera Chan |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Dirk William Zea Muñoz |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Elden Leonel Cabrera Chan |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Fredy Arnoldo GarcÍa Sica |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Gaby Francineth Regalado España |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Héctor Florentino Rodríguez Heredia |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Juan Carlos Oliveros Bethancourt |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Mario de Jesús Ovando López |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Miguel Ángel Arana Paz |
|
Patrullas PNC |
Implica a |
Otto Aníbal Escalante Miranda |
|
Pedro José Raúl Paíz Valdez |
Empresa |
Aceros de Guatemala (Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera) |
|
Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga |
Empresa |
Pavimentos de Guatemala, S.A. |
|
Plantaciones Esmeralda |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Plantaciones Esmeralda |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Alba Marielos de León Castellanos |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Alfredo Rabbé Tejada |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Amílcar Aleksander Castillo |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Ana Patricia Barahona Chuy |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Arístides Crespo |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Blanca Lucrecia Barrillas Escobedo |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Carlo Geovanni Vásquez Hernández |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Carlos Armando Alvarado Figueroa |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Carlos Enrique López Girón |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Carlos Herrera |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Carlos Miguel Salazar Mendoza |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
César Emilio Fajardo Morales |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Edgar Cristiani |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Édgar Leonel Fernández Regalado |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Héctor René Polanco Argueta |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Jorge Enrique Molina Linares |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
José Luis Mijangos Contreras |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Juan David Alcázar Solís |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Julio César Villatoro |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Kevin José González de León |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Keylee Areli Medina Herrera |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Lorena del Rosario González de León |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Luis Rabbé |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Manuel Marcelino García Chutá |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Marco Antonio Lorenzana Pineda |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
María Lourdes Solórano Carballo |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Miriam Maritza Chicas Morales |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Mónica Elizabeth Guzmán Castellanos de Soria |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Sandra Elizabeth Castellanos |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Selvin Boanerge García Velásquez |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Sergio Danilo Quiroa Sánchez |
|
Plazas Fantasma |
Implica a |
Velvi Rossana García Mendoza |
|
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Proyectos e Importaciones de Guatemala S.A. |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) |
Aportaba a |
Comercial Urma S.A. |
|
Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) |
Aportaba a |
Publiases S.A. |
|
Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) |
Aportaba a |
Publicmer S.A. |
|
Radiotelevisión Guatemala S.A. (Canal 3) |
Aportaba a |
Serpúmer |
|
Rafael Angel Díaz Fión |
Empresa |
COCISA |
|
Rafael Ángel Díaz Samos |
Empresa |
COCISA |
|
Rafael Ángel Díaz Samos |
Financia a |
FCN-NACION |
|
Ramiro Armando Lorenzana Ortíz |
Empresa |
Droguería Pisa |
|
Randy Stuardo Uribio Aquino |
Empresa |
ANM Outsourcing S.A. |
|
Raúl Eduardo Alvarado Cuevas |
Empresa |
Constructora Nacional (CONASA) |
|
Raúl Osoy |
Empresa |
Beltrans S.A. |
|
Raúl Osoy |
Empresa |
Constructora La Montaña S.A. |
|
Raúl Osoy |
Empresa |
Empresa Arrendadora El Quijote |
|
Raúl Osoy |
Empresa |
Topsa Construcciones S.A. |
|
Raúl Stuardo Mazariegos Sanchez |
Organización |
Asociación Pro Desarrollo Nacional- Aproden (ONG) |
|
Raúl Stuardo Mazariegos Sanchez |
Tío de |
Emilenne Mazariegos |
|
Registro de Información Catastral (RIC) |
Pago ICM |
Cesa de Guatemala S.A. |
|
Registro de Información Catastral (RIC) |
Pago ICM |
Geosistemas y Teconogía Avanzada S.A. |
|
Registro de Información Catastral (RIC) |
Pago ICM |
Representaciones Comerciales y Dist. Total S.A. |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Abdy Andrea Orellana Estrada |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Abdy Susselly Estrada García |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Alma Verónica Barrios |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Bianca Yaneth Chacón Barillas |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Blanca Elizabeth Amaya Morales |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Carlos Gilberto Solórzano Morales |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Donald Joseph Byrne |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Edwin Ariel García Alvarado |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Ernesto Suray Vásquez |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Esperanza Josefina Castellanos Solís |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Gabriela María Caridi |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Génesis Daniela Alvarado Xona |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Gilmar Othmar Sánchez Herrera |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Gladys Anabella De León Ruiz |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Gustavo Azurdia Morales |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Heidi Roxana Pirir Gómez |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Jennifer Alejandra Flores Villeda |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Joan María Ponce Sánchez |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Joni José Valenzuela Mejía |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
José Manuel Amaya Morales |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
José Manuel Morales Marroquín |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Mario Estuardo Orellana López |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Miriam Estela Hernández Cisneros |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Óscar Alberto Aquino Flores |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Óscar Raúl Alecio del Cid |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Otto Waldemar Flores Villeda |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Patricia Nohemí Chacón Cabrera de Flores |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Randy Paul Gómez Pérez |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Roosevelt Aparicio Aldana Espíndola |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Samantha Marisol Mejía Salguero |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Samuel Everardo Morales Cabrera |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
Selvin Alexander Aquino Flores |
|
Registro General de la Propiedad |
Implica a |
William Enrique Valdez Segura |
|
René Felipe Cardona Pérez |
Empresa |
Media Airport System |
|
René Felipe Cardona Pérez |
Empresa |
Summerhill Holdings, S.A. |
|
Rigoberto Chacaj |
Empresa Tres Puertos |
Alfredo Muñoz Ledo |
|
Rigoberto Chacaj Soc |
Empresa |
Tres Puertos |
|
Roberto Candelario Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Axel Reginaldo Gamarro Alvarado |
|
Roberto Candelario Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Joaquín Romeo Gamarro Alvarado |
|
Roberto Candelario Gamarro Alvarado |
Hermanos |
Osman Noel Gamarro Alvarado |
|
Roderico González Ochoa |
Organización |
Asociación pro-huehue |
|
Roger Haroldo Rodas Melgar |
Pertenece a |
Parlacen |
|
Roger Marco Antonio Navas Coronado |
Empresa |
Servicios Aéreos y del Norte, S.A. |
|
Ronald Ernesto Raxcacó Reyes |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Rubén Torres Anleu |
Institución |
MARN |
|
Rudy Leonel Maldonado Castillo |
Empresa |
AEAU |
|
Salvador Gándara Gaitán |
Pertenece a |
Ministerio de Gobernación |
|
Salvador Gándara Gaitán |
Pertenece a |
UNE |
|
Samuel Escalante Vásquez |
Empresa |
Constructora Escala S.A., Escalante Vásquez Construcciones S.A. |
|
Samuel Escalante Vásquez |
Familiares |
Manuel Escalante Vásquez |
|
Samuel Escalante Vásquez |
Familiares |
María Luisa Osorio Vásquez |
|
Samuel Everardo Morales Cabrera |
Tío de |
José Manuel Morales Marroquín |
|
Samuel Everardo Morales Cabrera |
Representante legal de |
Plus Espectáculos y Promociones S.A. |
|
Sandra Elizabeth Castellanos |
Organización |
Fundación Elecciones Infantiles de Centroamérica |
|
Sandra Julieta Torres Casanova |
Tía de |
Marta María Patricia Castañeda Torres |
|
Sara Elizabeth Cruz Mancilla |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Sara Luz Borja Vásquez |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
Sebastián Herrera Carrera |
Jefe de Resursos Humanos de |
SAT |
|
Sergio Danilo Quiroa Sánchez |
Empresa |
Sanatorio Familiar de Chimaltenango |
|
Sergio Guillermo Enríquez Garzaro |
Administrador de |
Mis Mantas S.A. |
|
Sergio Marroquín Vivar |
Empresa |
TARCIC |
|
Sergio Roberto Arévalo Valladares |
Empresa |
Empresas varias (Corruptores) |
|
Sergio Roberto López Villatoro |
Lidera |
Operadores |
|
Silvia Lorena Escobar Ariza |
Pertenece a |
Concejo Municipal de Chinautla 2008 - 2012 |
|
TCQ |
Implica a |
Allan Herberth Marroquín Castillo |
|
TCQ |
Implica a |
Ángel Pérez-Maura |
|
TCQ |
Implica a |
Guillermo Lozano Bauer |
|
TCQ |
Implica a |
Gustavo Adolfo Martínez Luna |
|
TCQ |
Implica a |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
TCQ |
Implica a |
Jonathan Harry Chévez |
|
TCQ |
Implica a |
José Luna Argueta |
|
TCQ |
Implica a |
Juan José Suárez Messeguer |
|
TCQ |
Implica a |
Julio César Zamora Álvarez |
|
TCQ |
Implica a |
Julio Norberto Esquivel Orellana |
|
TCQ |
Implica a |
Julio Rolando Sandoval Cano |
|
TCQ |
Implica a |
Lázaro Noé Reyes Mata |
|
TCQ |
Implica a |
Mario Ruano San José |
|
TCQ |
Implica a |
Mauricio José Garin |
|
TCQ |
Implica a |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
TCQ |
Implica a |
William Anthony Schwank López |
|
Televisiete S.A. (Canal 7) |
Aportaba a |
Comercial Urma S.A. |
|
Televisiete S.A. (Canal 7) |
Aportaba a |
Publiases S.A. |
|
Televisiete S.A. (Canal 7) |
Aportaba a |
Publicmer S.A. |
|
Televisiete S.A. (Canal 7) |
Aportaba a |
Serpúmer |
|
Terminal de Contenedores Quetzal |
Contrato |
Empresa Portuaria Quetzal |
|
TIGSA |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
TIGSA |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Topsa Construcciones S.A. |
Financia campaña de |
Partido Patriota |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Adrián Rolando Rodríguez Arana |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Álvaro Omar Franco Chacón |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Álvaro Orlando Soria Ortiz |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Ardany Ernesto Caal Caal |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Carlos Enrique Arevalo Garcia |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Christian René Alvarex Vega |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Felipe Alejos Lorenzana |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Hugo Alberto Molina Botrán |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Inngmar Walrero Iten Rodríguez |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Jorge Dagoberto Arriola Lucero |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Jorge Estuardo Moreno de León |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Jorge Luis Monterroso Toledo |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Jorge Mario Morán Sosa |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Jorge Raúl Cardona Alfaro |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Juan Milton Molina Botrán |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Luis Alberto Paz Masek |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Luis Fernando Leal Toledo |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
María Eugenia Valdez Gómez |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Mario Roberto Lael Pivarál |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Mario Roberto Leal Castillo |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Marlon Estuardo Marroquín Silva |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Pablo Gerardo Muñoz Morales |
|
Traficantes de Influencias |
Implica a |
Rudy Waldemar Villeda Vanegas |
|
Transportes Calderón Oliva |
Pago de comisiones |
Ingrid Roxana Baldetti Elías |
|
Transportes Calderón Oliva |
Pago de comisiones |
Otto Fernando Pérez Molina |
|
Transurbano |
Implica a |
Abraham Valenzuela González |
|
Transurbano |
Implica a |
Alfredo Americo Pokus Yaquián |
|
Transurbano |
Implica a |
Álvaro Colom Caballeros |
|
Transurbano |
Implica a |
Ana Francisca del Rosario Ordoñez Meda |
|
Transurbano |
Implica a |
Celso David Cerezo Mulet |
|
Transurbano |
Implica a |
Edgar Alfredo Rodríguez |
|
Transurbano |
Implica a |
Gustavo Adolfo Alejos Cámbara |
|
Transurbano |
Implica a |
Jerónimo Lancerio Chingo |
|
Transurbano |
Implica a |
Juan Alberto Fuentes Knight |
|
Transurbano |
Implica a |
Luis Alberto Ferraté Felice |
|
Transurbano |
Implica a |
Luis Alfonso Gómez González |
|
Transurbano |
Implica a |
Luis Alfredo Alejos Olivero |
|
Transurbano |
Implica a |
Mario Roberto Aldana Pérez |
|
Transurbano |
Implica a |
Óscar Erasmo Velásquez Rivera |
|
Transurbano |
Implica a |
Roger Haroldo Rodas Melgar |
|
Transurbano |
Implica a |
Rudy Leonel Maldonado Castillo |
|
Transurbano |
Implica a |
Salvador Gándara Gaitán |
|
Ulises Noé Anzueto Girón |
Aporta para |
La cooperacha presidencial |
|
UNE |
Primera dama y candidata |
Sandra Julieta Torres Casanova |
|
Velvi Rossana García Mendoza |
Empresa |
Tanques del Pacífico |
|
Víctor Hugo Enríquez Morales |
Representante legal de |
Mis Mantas S.A. |
|
Victor Hugo Hernández |
Empresa |
Adinse |
|
Victor Hugo Hernández |
Contador de |
Juan Carlos Monzón Rojas |
|
Victor Hugo Hernández |
Empresa |
Mayfe |
|
Victor Hugo Hernández |
Empresa |
Multiempresariales Jayes |
|
Victor Hugo Hernández |
Empresa |
Multiempresarial HJ&AV S.A. |
|
Walter de Jesús López Acevedo |
Representante legal de |
Codisa |
|
Walter de Jesús López Acevedo |
Empresa |
CODISA |
|
Walter de Jesús López Acevedo |
Empresa |
Constructora Industrial Guatemalteca |
|
Walter de Jesús López Acevedo |
Empresa |
Ferretiendas, S.A. |
|
Walter Everardo Enríquez Hernández |
Pertenece a |
Estructura criminal de "El Taquero" |
|
Wendy Janneth Botello Díaz |
Auxiliar de registro deI |
RENAP |
|
William Anthony Schwank López |
Pertenece a |
Estructura criminal TCQ |
|
William David Colindres Pérez |
Hermanos |
Josué Alexander Colindres Pérez |
|
William David Colindres Pérez |
Empresa |
Multitel, S.A. |
|
Willian Estuardo Lemus Ramírez |
Extrabajador de |
SAT |
|